Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 26, 2013

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2013-028

长春奥普光电技术股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事李新军先生、杜婕女士自2007 年6 月27 日起在本公司担任独 立董事，至2013 年6 月26 日止连续担任独立董事满6 年。根据《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，李新军先生、杜婕 女士任期于2013 年6 月26 日届满，自2013 年6 月26 日后不再担任公司独立董 事职务。由于李新军先生、杜婕女士届满离职，将导致本公司独立董事成员不足 三名，且低于董事会人数的三分之一，为此李新军先生、杜婕女士将仍按照有关 法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务至公司股东大会补选 出新任独立董事后止。

在此，公司董事会谨向李新军先生、杜婕女士在任职独立董事期间为公司及 董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2013 年6 月26 日

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