Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 28, 2012

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2012-041

长春奥普光电技术股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议 于2012年12月28日在公司会议室召开。会议于2012年12月17日以书面、电子邮件方 式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9名，出席9名。公司监事会成员及高管 人员列席了会议。会议召开符合法律、法规、规章及《长春奥普光电技术股份有限 公司章程》的规定。会议由宣明董事长主持召开。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一） 会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司增加 2012 年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》。

关联董事宣明、贾平、陈涛、马明亚和宋志义回避该议案的表决。

该议案详情请参见登载于2012 年12 月29 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术 股份有限公司关于增加2012 年度部分日常关联交易预计发生金额的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于2012 年12 月29 日巨潮资讯网 的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关 事宜的独立意见》）。

保荐机构就该事项发表核查意见（详见登载于2012 年12 月29 日巨潮资讯网的 《平安证券有限责任公司关于长春奥普光电技术股份有限公司增加日常关联交易预 计发生金额的专项核查意见》）。

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（二） 会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与长春 光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》，本议案将提交公司股 东大会审议。

关联董事宣明、贾平、陈涛、马明亚和宋志义回避该议案的表决。

该议案详情请参见登载于2012 年12 月29 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术 股份有限公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的公告》。 独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于2012 年12 月29 日巨潮资讯网 的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关 事宜的独立意见》）。

保荐机构就该事项发表核查意见（详见登载于2012 年12 月29 日巨潮资讯网的 《平安证券有限责任公司关于长春奥普光电技术股份有限公司与关联人签订关联交 易协议的专项核查意见》）。

（三） 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于将节余募集 资金永久性补充流动资金的议案》。

该议案详情请参见登载于2012 年12 月29 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术 股份有限公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于2012 年12 月29 日巨潮资讯网 的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关 事宜的独立意见》）。

保荐机构就该事项发表核查意见（详见登载于2012 年12 月29 日巨潮资讯网的 《平安证券有限责任公司关于长春奥普光电技术股份有限公司长春奥普光电技术股 份有限公司募集资金使用的专项核查意见》）。

（四） 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于任免公司内 部审计机构负责人的议案》。

公司原审计机构负责人刘同训因年龄原因不再适合担任审计机构负责人职务， 现聘任朱福起任公司审计机构负责人，刘同训不再担任该职务。

（五） 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续签募集资 金三方监管协议的议案》。

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2010 年2 月公司与保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）共 同，分别与募集资金开户银行中国建设银行股份有限公司长春朝阳支行、吉林银行 股份有限公司长春瑞祥支行签订了《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管 协议》有效期至2012 年12 月31 日。因公司募集资金尚未使用完毕，公司将与平安 证券共同，分别与募集资金开户银行中国建设银行股份有限公司长春朝阳支行、吉 林银行股份有限公司长春瑞祥支行续签《募集资金三方监管协议》。公司将按照中小 企业板信息披露业务备忘录第31 号募集资金三方监管协议范本草拟和签订《募集资 金三方监管协议》，并在协议签署后及时公告。

（六） 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

会议时间及具体事项详见2013 年度第一次临时股东大会通知。

三、备查文件

1、董事会决议。

• 2、独立董事意见。

• 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2012 年12 月29 日

附件：

审计机构负责人简历

朱福起，男，汉族，1960 年生，五级职员。1993 年8 月至1996 年7 月，在职 于吉林省省委党校经济管理专业学习。1998 年9 月至2002 年11 月任光机工厂钣金 车间主任；2002 年11 月至2003 年10 月任奥普光电钣金车间主任；2003 年10 月至 2004 年4 月任奥普光电综合车间主任；2004 年4 月至2009 年2 月任奥普光电机加 车间副主任；2009 年2 月至2010 年2 月任奥普光电质检中心主任；2010 年2 月至 今任奥普光电光学事业部副经理，负责事业部行政管理及财务核算工作。

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