Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 7, 2012

长春奥普光电技术股份有限公司独立董事 对投资设立有限责任公司的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为长春奥普光电技 术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及 投资者负责的态度，对公司使用部分超募资金投资设立有限责任公司发表如下独 立意见：

本次公司使用超募资金1000万元与自然人王欣洋、北京凌云光视数字图像技 术有限公司（简称“北京凌云公司”）共同出资2000万元设立长春长光辰芯光电 技术有限公司（暂定名，以下简称“长光辰芯”）。长光辰芯注册资本2000万元， 其中奥普光电以超募资金出资1000万元，占注册资本的50%；王欣洋以无形资产 540万和货币资金60万元，合计600万元出资，占注册资本的30%；北京凌云公司 以无形资产40万元和货币资金360万元，合计400万元出资，占注册资本的20%。 本次投资主体自然人王欣洋、北京凌云公司与奥普光电三方无关联关系，公司与 其共同投资不构成关联交易。长光辰芯主要从事光电芯片、传感器、仪器设备、 平台及应用软件的研发、生产、销售，以及相关光电子、微电子领域的技术开发、 转让、咨询和服务。出资设立长光辰芯是公司充分利用超募资金进一步延伸产业 链，将公司进一步做大做强，符合公司经营发展需要。本次使用部分超募资金没 有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情形。北京经纬东元资产评估有限公司对本 次拟出资的无形资产进行评估，该公司具有证券从业资格。

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独立董事签字：

李新军

杜 婕

姜会林

2012 年 8 月 6 日

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