Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 13, 2012

长春奥普光电技术股份有限公司独立董事 对第四届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为长春奥普光电技 术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及 投资者负责的态度，对第四届董事会第十七次会议（临时）相关事宜发表如下独 立意见：

1、公司将《关于公司与中科院长春光机所等单位共同申请国家科技重大专 项项目的议案》提交给本人并得到认可后将此议案提交董事会审议。公司与中国 科学院长春光学精密机械与物理研究所、长春禹衡光学有限公司、华中科技大学、 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司共同联合申报《“高档数控机床与基础 制造设备”科技重大专项课题》，申报项目名称为“高集成化单码道绝对式光栅 尺研发及产业化”，项目预计总投资 12000 万元，其中各承担单位共计自筹 6000 万元，申请专项支持 6000 万元（项目总投资金额以及各方投资金额将以国家最 终批复为准）。公司与长春光机所为关联方，因此本次申报构成关联交易。公司 与上述单位共同申报国家级项目符合公司长远发展，将大大提升公司在高精度光 栅刻划领域的技术水平，有利于公司相关领域的技术提升和人才队伍建设，有利 于公司在绝对式光栅尺研发制造领域形成明显技术优势，占领未来产业制高点。 该项关联交易是遵循公平、公允、自愿原则进行的，没有损害公司及股东尤其是 中小股东的利益。

公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，表决程序符合国家 有关法律法规和公司章程的规定。

2、公司对《公司章程》进行了修改，完善了公司利润分配事项的决策程序 和机制，增强公司现金分红的透明度，便于给投资者形成稳定的回报预期，维护 股东依法享有的资产收益权利，同时根据医疗许可证有效期修改了经营范围相关 部分。

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独立董事签字：

李新军

杜 婕

姜会林

2012 年 6 月 12 日

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