Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2012-016

长春奥普光电技术股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时） 会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议于2012年3月23日以书面、电子邮件方 式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合 法律、法规、规章及《长春奥普光电技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

董事审议并通过了以下议案：

（一） 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对苏州长光 华芯光电技术有限公司增资的议案》。

会议同意公司以自有资金53 万元对苏州长光华芯光电技术有限公司进行增资， 苏州长光华芯光电技术有限公司原股东廖新胜也同时以现金50 万元对其进行增资。 详情请参见与本公告同日公告的《关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的公 告》。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2012 年3 月31 日

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