Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 6, 2011

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2011-022

长春奥普光电技术股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2011 年7月5日以通讯方式召开。会议于2011年6月23日以书面、电子邮件方式向全体董事 进行了通知，会议应出席董事9名，现场出席9名。会议召开符合法律、法规、规章 及《长春奥普光电技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一） 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超 募资金永久性补充公司流动资金的议案》，该议案需提交公司2011 年第一次临时股 东大会审议。

公司决定用超募资金8,000 万元永久补充流动资金。具体内容详见2011 年7 月 6 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》的《长春奥普光电技术股份 有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

独立董事就使用部分超募资金永久性补充流动资金发表了独立意见（详见登载 于2011 年7 月6 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》）。

保荐机构就该事项发表核查意见（详见登载于2011 年7 月6 日巨潮资讯网的《平 安证券有限责任公司关于长春奥普光电技术股份有限公司使用部分超募资金永久性 补充流动资金的核查意见》）。

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• （二） 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开

• 2011 年第一次临时股东大会的议案》

  • 同意于2011 年7 月22 日召开2011 年第一次临时股东大会，时间及具体事项详

• 见2011 年第一次临时股东大会的通知。

  • 三、备查文件

  • 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  • 2、独立董事意见。

  • 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2011 年7 月6 日

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