Changchun Up Optotech Co., Ltd. — AGM Information 2017

May 11, 2017

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-030

长春奥普光电技术股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

• 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

• 1、会议召开情况

• （1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2017 年5 月11 日（星期四）下午2:00

网络投票时间：2017 年5 月10 日至2017 年5 月11 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年5 月11 日上午9:30 至 11:30，下午13:00 至15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2017 年5 月10 日15:00 至2017 年5 月11 日15:00 期间任 意时间。

• （2）会议召开地点：公司四楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588

号）

• （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。

• （5）会议主持人：公司董事长贾平先生。

• （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大

• 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范

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性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表股份61,061,854 股，占公司总股份的50.8849%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2 人，代表股份数52,991,454 股，占公司总股份的44.1595%；参与网络投票的股 东及股东代理人共8 人，代表股份数8,070,400 股，占公司总股份的6.7253%。 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共8 人，代表股份 1,834,462 股，占公司总股份的1.5287%。公司部分董事、监事和高级管理人员 出席了本次会议，北京纬文律师事务所律师对此次股东大会进行见证。公司独立 董事朱文山先生代表全体独立董事向本次股东大会作了2016 年度述职报告。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过如下 10 项议案。

• 1.审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2016 年度董事会工作 报告〉的议案》

总表决情况：

同意 61,048,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,821,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2695％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

1. 审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2016 年度监事会工 作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 61,048,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 13,400

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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,821,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2695％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

1. 审议并通过了《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 总表决情况：

同意 61,049,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,822,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3241％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6759％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

1. 审议并通过了《关于公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 议案》

总表决情况：

同意 61,048,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,821,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2695％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

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5. 审议并通过了《关于拟订公司2017 年度财务预算的议案》 总表决情况：

同意 61,049,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,822,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3241％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6759％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

6. 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：

同意 61,049,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,822,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3241％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6759％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

1. 审议并通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》（该议案 涉及关联交易，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、宣明先 生持有的52,991,454股回避表决。） 总表决情况：

同意 8,058,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8464％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

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同意 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.2157％；反对 12,400 股， 占出席会议中小股东所持股份的 60.7843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

8. 审议并通过了《公司2016年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 61,049,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,822,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3241％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6759％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

9. 审议并通过了《关于修改﹤公司章程﹥的议案》

总表决情况：

同意 61,049,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,822,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3241％；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6759％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10.审议并通过了《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议 案》

总表决情况：

同意 61,048,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,821,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2695％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京纬文律师事务所朱金峰律师、高堂律师对本次股东大会出具法律意见 书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件

• 1、公司2016 年度股东大会决议；

• 2、北京纬文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2017 年5 月11 日

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