CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 23, 2021

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2021-094

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第七次会议决议提请召开股东大

会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2021年12月9日下午2:30；

• （2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2021年12月9日上午9：15至

• 下午3:00期间的任意时间；

• （3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2021年12月9日上午

• 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

• 召开。

• 6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 3 日。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

• 于 2021 年 12 月 3 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：吉林省长春市高新海容广场 B 座（震宇街与东蔚山路交汇）

• 27 层汇报厅

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的提案如下：

• 1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

• 2、《关于制定<董事、高级管理人员股票激励基金管理办法>的议案》；

• 3、《关于补选公司监事的议案》。

上述提案的相关内容，请见 2021 年 11 月 24 日公司在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上公告的其他信息披露文 件。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果 进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
2.00	关于制定《董事、高级管理人员股票激励基金管理办法》的 议案	√
3.00	关于补选公司监事的议案	√

四、会议登记等事项

1 、登记方式 ：

（1）符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、

股东帐户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件2）、本 人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人有效持股凭证及股东帐户卡等办 理登记手续。

（2）符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖单 位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东帐户卡、 有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持由法定代 表人签署并加盖单位公章的授权委托书（见附件2）和出席人身份证办理登记手 续。

（3）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。

（4）在现场登记时间段内，A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

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2 、登记时间： 2021年12月6日至8日（上午9:00-下午4:00）。

• 3 、登记地点及联系方式：

吉林省长春市高新海容广场B座（震宇街与东蔚山路交汇）27层董事会办公 室。

联系电话：0431-85666367

传 真：0431-85675390

邮 箱：000661@ccht.jl.cn

联 系 人：刘思

五、其他事项

• 1 、会议费用： 出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2 、提示事项： 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带 身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容请详见本通知

附件1。

七、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议；

2、第十届监事会第四次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2021年第四次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 24 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• “ ”

• 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360661”，投票简称为 高新投票 。

• 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2021 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30

• 和 13:00—15:00。

• 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 9 日（现场股东大会召

• 开当日）上午 9:15 至下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2021年12 月9日召开的长春高新技术产业（集团）股份有限公司2021年第四次临时股东大 会，并代表本人（本单位）依照委托指示对提案投票。 委托人签名或盖章： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人委托股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日

需表决提案列示如下：

		备注		表决意见
提案 编码
	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 的议案	√
2.00	关于制定《董事、高级管理人员股票激励基金管 理办法》的议案	√
3.00	关于补选公司监事的议案	√