CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 10, 2012

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2012-56

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年12 月28 日上午9:00

• ●股权登记日：2012 年12 月21 日

• ●会议召开地点：长春市同志街2400 号火炬大厦五层，公司会

• 议室。

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“本 公司”）第七届九次董事会决定召开2012年第二次临时股东 大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2012 年12 月28 日（星期五）上

• 午9:00

• 2、会议召开地点：长春市同志街2400 号火炬大厦5 层，

• 公司会议室。

• 3、会议召集人：公司董事会

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• 4、会议方式：现场投票表决

• 5、股权登记日：2012 年12 月21 日

二、会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》的议案；

• 2、关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为2012 年

• 度公司内控审计机构的议案。

有关上述议案的相关董事会公告刊登在2012年12月11日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、会议出席对象

1、截至2012年12月21日下午收市后，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托 的代理人；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

四、参会方法

• 1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账 户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身 份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件一）、持股 凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、 法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单 位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具 的授权委托书（附件一）和持股凭证。

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（3）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方 式登记资料须在2012年12月27日前送达公司，时间以邮戳为 准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

• 2、传真及现场登记时间：2012年12月27日

上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

• 3、登记地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层

• 公司会议室

五、联系事项

• 1、联系电话：（0431）85666367

• 2、传真：（0431）85675390

• 3、联系部门：董事会办公室

• 4、邮编：130021

六、其他事项

• 1、会议预期为一天，出席股东食宿及交通自理。

2、出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点， 并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书 等原件，以便核对身份及签到入场。

特此公告。

附件：授权委托书

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附件:

授权委托书

兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本单位（个人）出席 长春高新技术产业（集团）股份有限公司2012年第二次临时 股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名（名称）

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：2012年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托需加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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