CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 26, 2007

000661 2007-24 证券代码： 证券简称：长春高新 公告编号：

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第五届十六次董事会 2007 关于召开 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1. 2007 8 10 9 00 召开时间： 年 月 日上午 ：

2. 5 召开地点：公司总部所在地——长春市火炬大厦 层会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 召开方式：现场投票

5. 出席对象：

6. 1

7. （ ）公司董事、监事及高级管理人员；

8. 2 2007 8 3

9. （ ）截止 年 月 日（星期五）下午深圳证券交易所收市

10. 后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东或其授权委托人；

11. 3

12. （ ）公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1. 提案名称：

1 （ ）审议《长春高新技术产业（集团）股份有限公司股东大会 议事规则》；

2 （ ）关于变更公司董事的议案；

• 3

• （ ）关于修改《公司章程》的议案。

• 披露情况：

2007 7 26 上述议案详见 年 月 日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》上的《公司第五届十六次董事会决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法：

• 1 、登记方式：

1 （ ）出席会议的法人股东代表须持单位法人授权委托书、营业 执照复印件、法定代表人身份证复印件、本人身份证及法人股东帐户 卡办理会议登记手续；

1

2 A （ ）社会公众 股股东持本人身份证、证券账户卡及券商出具 的有效股权证明办理会议登记手续；

2 、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权代 表持授权人填写的授权委托书、本人身份证、授权人之证券账户卡及 券商出具的有效股权证明办理登记手续；

3 、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以 在会议召开前送达公司为准，出席会议前须持本人身份证及股东帐户 卡、委托代理人出席的须持委托人身份证及股东帐户卡、授权委托书 和代理人的身份证在本公司进行确认登记。

四、其他注意事项：

• 1 、会期半天，出席人员交通、食宿费用自理；

• 2 2400 5 、联系地址：长春市同志街 号火炬大厦 层；

0431-85666367 电话：

0431-85675390 传真： 130021 邮编： 联系人：刘思

五、授权委托书

2007 8 兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于 年 10 9 2007 月 日上午 时召开的 年度第一次临时股东大会并代为行使表 决权。

授权人签名（或盖章） 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 被委托人姓名： 身份证号码： 有效期限： 授权日期： 授权人对审议事项的投票表决指示：

特此公告。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2007 7 26 年 月 日

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