CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Dec 16, 2003

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**长春高新：关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

**2003-12-17 06:51   

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证券代码:000661　　　　　证券简称:长春高新　　　　 公告编号:2003-17

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况：

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于上市公司重大购买、出售、

置换资产若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，经本公司第四届十八次董事会

审议通过，本公司董事会决定于2004年1月16日上午9：00在公司总部所在地――长春市火

炬大厦5层召开2004年度第一次临时股东大会。

二、会议审议事项：

本次股东大会将审议关于协议转让本公司所持有的长春长生生物科技股份有限公司

59.68%股权的议案。

三、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2003年1月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

四、会议登记方法：

1、出席会议的法人股东代表须持单位证明、法人授权委托书、营业执照复印件、本

人身份证及有效持股凭证办理登记手续；个人股东须持本人身份证和股东帐户卡，委托代

理人出席的须持委托人股东帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

2、异地股东可用传真或信函方式登记；

3、登记时间：2004年1月12日――15日上午9：00至下午4：00；　

4、登记地点：公司总部所在地――长春市火炬大厦5层。

五、其他注意事项：

1、会期半天，出席人员交通、食宿费用自理；

2、联系地址：长春市同志街64号火炬大厦5层；

电话：0431-5666367

传真：0431-5675390

邮编：130021

联系人：刘思

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2003年12月17日

附：授权委托书

长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会：

兹全权委托　　　　　　　　 先生（女士）代表本人出席贵公司于2004年1月16日上

午九时召开的2004年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人：　　　　　　　　　　　　　　　　

（签字）

委托人证券帐户卡号码：

委托人身份证号码：

持 股 数：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号码：

委托日期：　

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