CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO., LTD. — Governance Information 2012

Jul 24, 2012

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2012-36

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

独立董事关于公司修订《公司章程》的

独立意见

我作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司第七届董事会 独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件，按照吉证监发〔2012〕159号《关 于进一步加强现金分红工作完善现金分红政策的通知》要求，通过审 阅相关资料，了解相关情况，对公司第七届四次董事会会议审议的《关 于修改<公司章程>的议案》等相关事项进行了审核，基于独立判断的 立场，发表如下独立意见：

针对公司《关于修改<公司章程>的议案》，我认为董事会提出 修订公司利润分配政策的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》 规定，修订后的利润分配政策能够更好地实现对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下， 采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立 了科学、持续、稳定的分红政策，法人治理结构得到进一步完善；充 分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地维护 投资者特别是中小投资者的利益。我对修改《公司章程》的相关事项 发表同意的独立意见。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（此页无正文）

独立董事（签名）： 吴 安 平

2012 年7 月23 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==