CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2021-071

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数 以上董事同意，公司第十届董事会第三次会议于2021 年9 月24 日以微信方式发 出会议通知。

2、本次董事会于2021 年9 月26 日上午9 时以现场及通讯方式召开。

• 3、本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。

4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案：

议案1：《关于公司及子公司终止与广州思安信生物技术有限公司许可合作 关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事马骥回避表决。

受近期国内外病毒变异及疫情流行情况变化的影响，为保证新型冠状病毒疫 苗（PIV-5 载体）研发的顺利进行，公司及子公司长春百克生物科技股份公司（以 下简称“百克生物”）拟对广州思安信生物技术有限公司（以下简称“思安信”） 新型冠状病毒疫苗（PIV-5 载体）应对变异毒株的效力进行技术可行性的验证， 验证后签署正式协议；思安信不同意在没有签署正式协议前提下移交生物材料用 以开展验证性实验；同时，鉴于该疫苗在美国已经开展I 期临床试验，思安信要

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求提升项目估值。交易各方认为有必要对包括验证方案在内的研发节奏、交易对 价等内容进行进一步磋商，经充分探讨与沟通，各方最终无法就上述内容达成一 致意见，各方一致同意终止该《许可合作协议》正式签署及后续合作事宜。

公司及百克生物与思安信关于新型冠状病毒疫苗（PIV-5 载体）许可合作协 议中约定提前终止的条款，其中包括“经各方书面同意”可提前终止协议。截至 本公告发布日止，协议尚未正式签署，不涉及赔偿事宜。

• 具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司终止与广州思

• 安信生物技术有限公司进行许可合作关联交易的公告》。

• 公司独立董事针对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

• 本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会进行审议。

• 议案2：《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 根据经营发展的需要，公司拟将注册地址由“吉林省长春市同志街2400 号

• 火炬大厦五层”变更为“长春海容酒店及海茵广场写字楼B 座2708 室”。根据 《公司法》、《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，变更公司注册地址即 住所，应对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于变更注册地址及修订<公司 章程>的公告》。

• 本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会进行审议，股东大会审议

• 通过后，授权董事会指定的专人办理工商变更登记等相关事宜。

• 议案3：《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，本次董事会有关议案需提请公司股东大会审议，公 司定于2021 年10 月13 日召开2021 年第三次临时股东大会，董事会据此向公司 股东发出召开2021 年第三次临时股东大会的通知。

• 具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开2021 年第三次临时股

• 东大会的通知》。

三、备查文件

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• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2021 年9 月28 日

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