CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 8, 2012

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2012-46

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

第七届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

• 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称本

• 公司）董事会秘书处于 2012 年 10 月 29 日以书面文件形式向公 司全体董事发出本次会议通知。

• 2、本公司第七届八次董事会于 2012 年 11 月 8 日上午 9 时

• 在公司五层会议室召开。

  • 3、会议应到董事 9 人，实到 9 人。

  • 4、本次会议由杨占民先生主持。公司监事列席了会议。

• 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案如下：

同意为下属子公司——长春百克生物科技股份公司在 中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行 办理 3,800 万元贷款提供连带责任保证担保，期限一年。

经本次会议参加会议董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 审议通过了上述对外担保事项。

本次董事会审议的公司对外担保事项，是根据公司所在行业 的实际情况及下属子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是 为了满足公司的经营需要。

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公司提供担保的对象都是公司的下属子公司，公司拥有绝对 的控制力，能有效的控制和防范担保风险。对于本次担保，被担 保人其它股东没有按其持股比例提供相应担保，但根据其他股东 出具的《融资担保承诺书》，其他股东同意用其持有的百克生物 股份为本公司本次对外担保提供反担保。本公司董事认为本次担 保是公平、对等的。

公司对外担保严格按照《公司章程》等有关法规的规定，符 合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证 监发[2005]120 号文有关问题的说明》等相关规定，履行了法定 决策程序及信息披露义务，其决策程序合法、有效，没有损害公 司及公司股东尤其是中小股东的利益。未发现公司除本次担保外 的其他担保行为，因此本公司同意上述对外担保事项。

截止目前，公司对外担保总额合计人民币 6,800 万元，均为 对下属子公司的贷款担保。本公司及其控股子公司的担保总额占 最近一期经审计净资产的 10.8%，没有逾期担保或涉及诉讼的担 保、及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

本次对外担保事项独立董事发表了独立意见。

具体对外担保情况请参加《对外担保公告》（公告编号： 2012-47）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。

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