CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO., LTD. — AGM Information 2012

Jul 24, 2012

股票简称：长春高新 股票代码：000661 编号： 2012-33

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董 事 会 关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第七届四次董事会会议决定，本公司将于 2012 年 8 月 8 日（星期三） 召开 2012 年度第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况

• 1、会议召开时间

现场会议召开时间：2012 年 8 月 8 日（星期三）上午 9：00。

• 2、 股权登记日：2012 年 8 月 1 日（星期三）

• 3、 现场会议召开地点：长春市同志街 2400 号五楼会议室

• 4、 召集人：公司董事会

• 5、 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

• 6、 会议出席对象

• （1） 本公司董事、监事和其他高级管理人员；

（2） 截至 2012 年 8 月 1 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附 后）；

• （3）本公司聘请的见证律师等。

二、 会议审议事项

1、提案名称：

关于修改《公司章程》的议案；

2、披露情况：

上述会议相关内容披露于 2012 年 7 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

• 1）法人股东参加会议，需持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授

• 权委托书及出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。

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• 2）个人股东参加会议，需持证券账户卡、本人身份证；委托代表人持本人

• 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

• 2、 登记时间：

• 2012 年 8 月 2 日、3 日、6 日、7 日每个工作日的 9:00 至 15:00

• 3、 登记地点：长春市同志街 2400 号火炬大厦五层公司证券部

四、其他

• 1、会议联系方式

联系单位：长春市同志街 2400 号火炬大厦五层公司证券部

联系人：焦敏 刘思

联系电话：（0431）85666367

• 传 真：（0431）85675390

• 邮 编：130021

• 2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此通知。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 24 日

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席长春高 新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会， 并代为行使表决权。

委托人签名或法人单位盖章： 受委托人签名：

委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 受委托人联系电话：

委托人持有股数：

委托日期：

委托书有效期：

委托人联系电话：

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