Changchun Bcht Biotechnology Co. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2021-028

长春百克生物科技股份公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日、 2021 年 12 月 9 日分别召开 2021 年第三次临时股东大会和职工代表大会，分别 选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事和职工代表监事， 任期自股东大会审议通过之日起三年。

2021 年 12 月 27 日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关 于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的 议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已经 2021 年第三次临时股东大会选举产生。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《长春百克生物科技股份公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举马骥先生 为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。马骥先生简历详见公司于 2021 年 12 月 10 日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关 于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-022）。

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二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，选举产生公司 第五届董事会各专门委员会委员，具体人员组成如下：

1、战略委员会：马骥先生、孔维先生、付百年先生，其中马骥先生为召集 人；

2、提名委员会：付百年先生、刘静女士、姜云涛先生，其中付百年先生为 召集人；

3、审计委员会：刘静女士、徐大勇先生、朱兴功先生，其中刘静女士为召 集人；

4、薪酬与考核委员会：徐大勇先生、刘静女士、李秀峰先生，其中徐大勇 先生为召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，审计委员会召集人刘静女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员 会的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。

上述人员简历详见公司于 2021 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于公司董事会、监事会换 届选举的公告》（公告编号：2021-022）。

三、选举公司第五届监事会主席

公司第五届监事会成员已经2021 年第三次临时股东大会及公司职工代表大 会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，2021 年12 月27 日， 公司召开了第五届监事会第一次会议，选举冯大强先生为公司第五届监事会主 席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之 日止。冯大强先生简历详见公司于2021 年12 月10 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于公司董事会、监事会 换届选举的公告》（公告编号：2021-022）。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司于2021 年12 月27 日召开的第五届董事会第一次会议同意聘任孔维先 生为公司总经理；同意聘任姜春来先生为公司常务副总经理；同意聘任魏巍女士、

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于冰先生、刘大维先生为公司副总经理；同意聘任孟昭峰先生为公司财务总监、 董事会秘书；同意聘任张喆先生为公司证券事务代表。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。其中，董事会秘书孟昭峰先生及证券事务代表张喆先生已取得 上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，孟昭峰先生的任职资格已获上 海证券交易所无异议通过。

孔维先生、姜春来先生的简历详见公司于2021 年12 月10 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于公司董事 会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-022）。其他高级管理人员及证 券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0431-81871518

电子邮箱：ir@bchtpharm.com

联系地址：吉林省长春市高新区卓越大街138 号长春百克生物科技股份公司

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会 2021 年 12 月 28 日

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附件：高级管理人员及证券事务代表简历

魏巍， 女，1970 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程 师。毕业于吉林大学，硕士，现任公司副总经理。1992 年8 月至1996 年1 月， 就职于长春生物制品研究所，担任助理工程师；1996 年1 月至2004 年8 月，就 职于长春长生生物科技股份公司，担任车间主任、生产管理部经理；2004 年8 月至今，历任公司生产管理部经理、生产总监、副总经理；2021 年7 月至今， 任宁波纯派农业科技有限公司董事。

于冰， 男，1977 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副 总经理。毕业于电子科技大学，硕士。1997 年10 月至2001 年4 月，就职于开 封市瑞禾生物制品有限公司，历任业务主办、业务经理；2001 年4 月至2002 年 1月，就职于广州市盟源生物工程发展有限公司，担任业务经理；2002 年1月至 2003 年4 月，就职于长春长生生物科技股份有限公司，担任省区经理；2003 年 4 月至2006 年12 月，就职于江苏延申生物科技股份有限公司，历任省区经理、 销售部副经理；2007 年1 月至2008 年10 月，就职于北京瑞尔盟生物技术发展 有限公司，担任总经理；2008 年10 月至2011 年8 月，就职于江苏延申生物科 技股份有限公司，担任销售部经理；2011 年8 月至2013 年12 月，就职于北京 祥瑞生物制品有限公司，历任营销中心副总经理、销售总监、营销中心总经 理；2014 年2 月至今，历任公司销售大区经理、销售总监、副总经理。

刘大维， 男，1972 年4 月6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任 公司质量总监、质量负责人。毕业于吉林大学，博士。2004 年7 月至2007 年3 月，就职于长春生物制品研究所；2007 年3 月至2009 年10 月，就职于本公司， 担任研发部门经理；2009 年11 月至2014 年10 月，于中国科学院微生物研究所 从事博士后研究；2014 年10 月至今，就职于公司，历任研发项目经理、技术总 监、质量总监。

孟昭峰 ，男，1964 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计 师、资产评估师。毕业于东北财经大学，现任公司董事会秘书、财务总监。1983 年9 月至1985 年6 月，就职于太原重型机械学院，担任会计；1985 年7 月至1987 年2 月，就职于吉林省农村房屋建设开发总公司农安分公司，担任会计；1991 年1 月至1997 年2 月，就职于农安会计师事务所，担任注册会计师；1997 年3

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月至1999 年7 月，就职于吉林佳禾会计师事务所，担任注册会计师；1999 年10 月至2001 年6 月，就职于中磊会计师事务所吉林分所，担任注册会计师；2001 年7 月至2005 年10 月，就职于兰宝科技信息股份有限公司，担任财务总监；2005 年10 月至2006 年7 月，自由职业。2006 年7 月至2014 年10 月，就职于利安 达会计师事务所辽宁分所，担任注册会计师；2014 年10 月至2016 年7 月，就 职于瑞华会计师事务所秦皇岛分所，担任注册会计师；2016 年8 月至2019 年2 月，就职于大信会计师事务所吉林分所，担任注册会计师；2019 年2 月至今， 担任公司董事会秘书、财务总监。

张喆 ，男，1975 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师 现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任吉林华康药业股份有限公司研 发部职员、长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理办公室职员，北京佰 克生物技术有限公司监事，2004 年至今，历任公司监事、发展计划部经理、董 事会办公室主任、证券事务代表。

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