Changchun Bcht Biotechnology Co. — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2021-025

长春百克生物科技股份公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》 等有关规定，公司于2021年12月9日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序 符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致 审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举杨阳女士 （简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表 监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民 主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举 产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。 特此公告。

长春百克生物科技股份公司监事会 2021 年12 月10 日

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附件：

杨阳女士简历

杨阳 ，女，汉族，1985 年 9 月出生，企业人力资源管理师、执业药师。毕业 于沈阳药科大学，学士学位。2008 年 7 月至 2010 年 10 月，任北京双鹤药业股 份有限公司质量保证专员；2010 年 11 月至今，历任公司人力培训专员、招聘专 员、招聘与培训主管及人力资源部副经理。2020 年 6 月至今，任公司第四届监 事会监事。

杨阳未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东及董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共 和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监 事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最 高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。

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