Changchun Bcht Biotechnology Co. — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

长春百克生物科技股份公司

第四届董事会独立董事

关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,作为长春百克生物科 技股份公司(以下称"公司")独立董事,在审阅了相关会议资料并讨论后,我们 就公司第四届董事会第二十次会议审议的议案相关事项发表独立意见如下:

一、《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见

公司董事会在审议该议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。经过审慎核查,独立董事认为公司预计的2022年度关联交 易是公司在正常生产经营过程所需的,系出于确保维持公司正常持续经营与发展 的目的,关联交易定价公允合理,关联交易的决策权限、决策程序合法,不存在 损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司 亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

二、《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》的独 立意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格, 具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,可以满足公司 2021 年度 审计业务的要求。本次聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年 度审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司 和股东利益的行为。关于本次聘任会计事务所的事项已经公司全体独立董事事前 认可,已经公司董事会审计委员会审议通过。综上,全体独立董事同意聘任大信 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构, 聘期 1年, 并提交 公司股东大会审议。

三、《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案》的独立意 见

公司第五届非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性 文件对董事任职资格的要求, 不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公

司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交 易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

因此,我们同意提名马骥先生、姜云涛先生、李秀峰先生、朱兴功先生、孔 维先生、姜春来先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并将该事项提交公 司股东大会审议。

四、《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》的独立意见

公司第五届独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文 件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公 司董事的情形,该等独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚 或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 此外,该等独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事 工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

因此, 我们同意提名提名刘静女士、付百年先生、徐大勇先生为公司第五届 董事会独立董事候选人,并经上海证券交易所审核无异议后将该事项提交公司股 东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《长春百克生物科技股份公司独立董事关于第四届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

刘静

付百年

徐大勇