Changchun Bcht Biotechnology Co. — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

长春百克生物科技股份公司

第四届董事会独立董事

关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为长春百克生物 科技股份公司（以下称“公司”）独立董事，认真审阅了第四届董事会第十五次会 议相关的会议资料和文件，基于独立客观的立场，本着实事求是的原则，对本次 会议审议的有关事项发表独立意见如下：

一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见

鉴于公司第四届董事会董事安吉祥先生因到法定退休年龄，申请辞去其担任 的公司董事长、董事、第四届董事会战略决策委员会召集人的相关职务。公司第 四届董事会已向我们独立董事提交了新的非独立董事候选人的资料。我们审阅了 有关文件，并就相关情况向公司进行了询问。基于我们的独立判断，现就上述事 项发表独立意见如下：本次董事会提名非独立董事候选人，是在充分了解非独立 董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已 征得非独立董事候选人本人同意。公司第四届董事会非独立候选人的提名和表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。非独 立董事候选人不存在不得被提名为董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事 的条件。

综上，我们同意提名朱兴功先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 二、关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的独立意见

本次调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额 事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，我们一致同意公司本次调整募

投项目拟投入募集资金金额事项。

三、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见 公司使用募集资金人民币 36,663.68 元置换预先投入的自筹资金，符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，置换 时间距离募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币 36,663.68 万元置换预先投入的自筹资金。

（以下无正文）

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