CHANGCHAI COMPANY,LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jul 12, 2024

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-023

常柴股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 7 月 12 日，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东会的议案》，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2024 年第一次临时股东会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等的规定。

• 4、会议召开日期和时间

• （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 － － － 月 30 日上午 9:15 9:25、9:30 11:30 和下午 13:00 15:00 期间的任 意时间；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 － 30 日的 9:15 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决

• 方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席（授权委托书见附件 2）；

（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2024 年 7 月 25 日（星期四）。

B 股股东应在 2024 年 7 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易 日）或更早买入公司股票方可参会。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2024 年 7 月 25 日）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份

• 有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码示例表

	表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于聘任2024年度财务审计机构及其审计费用 的议案》	√
2.00	《关于聘任2024年度内部控制审计机构及其审计 费用的议案》	√

特别提示：

1、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决进行单独计票及公开披露；

2、上述提案的内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日刊登在《证券 时报》、《大公报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

三、会议登记等事项

1 、出席股东会

登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人 股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证 复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章 的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人 出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的 营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书 和持股凭证。

（3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。 登记时间：

现场登记时间为 2024 年 7 月 29 日全天，2024 年 7 月 30 日至 13:30 分前。信函或传真方式进行登记须在 2024 年 7 月 29 日 17:00 前送达 或传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资 格。

登记地点：

江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司董事会秘书处。

2 、会议联系方式：

联系人：何建江

联系电话：0519-68683155

联系传真：0519-86630954

本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具 体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

• 1、《董事会 2024 年第二次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 13 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票简称为“常 ” 柴投票 。

• 2、议案设置及意见表决。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 : 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

表二:累积投票制下	投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1 票	X1 票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

－ － 1、投票时间：2024 年 7 月 30 日上午 9:15 9:25、9:30 11:30 和下午 13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 30 日（现场 － 股东会召开当日）的 9:15 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份 有限公司 2024 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于聘任2024年度财务审 计机构及其审计费用的议案》	√
2.00	《关于聘任2024年度内部控 制审计机构及其审计费用的 议案》	√

说明：

• 1、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受

• 托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：

• 是 /  否；

• 2、对列入股东会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会

• 股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：  是 /  否；

• 3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结

• 束为止。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数： 签署日期：