CHANGCHAI COMPANY,LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 25, 2023

证券代码： 000570 、 200570 证券简称：苏常柴 A 、苏常柴 B 公告编号： 2023-052

常柴股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事会 2023 年第三次临 时会议于 2023 年 7 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、会议届次： 2023 年第二次临时股东大会

• 2 、会议召集人：公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的规定。

• 4 、会议召开日期和时间

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2023 年 8 月 10 日（星期四） 14:00 。 （ 2 ）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 － － － 月 10 日上午 9:15 9:25 、 9:30 11:30 和下午 13:00 15:00 期间的任 意时间；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 － 10 日的 9:15 15:00 期间的任意时间。

• 5 、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决

方式。

（ 1 ）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席（授权委托书见附件 2 ）；

（ 2 ）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

6 、会议股权登记日： A 、 B 股的股权登记日为 2023 年 8 月 4 日 （星期五）。

B 股股东应在 2023 年 8 月 1 日（即 B 股股东能参会的最后交易 日）或更早买入公司股票方可参会。

7 、会议出席对象：

（ 1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（ 2023 年 8 月 4 日）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

（ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的律师；

• （ 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8 、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份 有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏

		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于变更公司法定代表人及修订《公司章程》 《董事会议事规则》的议案	√
2.00	关于续聘2023年度财务审计机构及其审计费用的 议案	√
3.00	关于续聘2023年度内部控制审计机构及其审计费 用的议案	√

特别提示：

• 1 、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理

• 人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股 东）的表决进行单独计票及公开披露；

2 、上述提案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1 、出席股东大会 登记方式：

（ 1 ）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个 人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身 份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（ 2 ）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公 章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东 单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面委托书和持股凭证。

（ 3 ）异地股东可以采用信函和传真方式登记。 登记时间：

现场登记时间为 2023 年 8 月 9 日全天， 2023 年 8 月 10 日至 13:30 分前。信函或传真方式进行登记须在 2023 年 8 月 9 日 17:00 前送达 或传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议 资格。

登记地点：

江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司董事会秘书 处。

2 、会议联系方式：

联系人：何建江

联系电话： 0519-68683155

联系传真： 0519-86630954

本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费 用。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票时涉 及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1 。

五、备查文件

• 1 、《董事会 2023 年第三次临时会议决议》。

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2023 年 7 月 26 日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码与投票简称：投票代码为 “360570” ，投票简称为

• “ ” 常柴投票 。

• 2 、议案设置及意见表决。

• 3 、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 : 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

• 4 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

－ － 1 、投票时间： 2023 年 8 月 10 日上午 9:15 9:25 、 9:30 11:30 － 和下午 13:00 15:00 。

2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 10 日（现场 － 股东大会召开当日）的 9:15 15:00 期间的任意时间。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密 码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本单位 / 本人参加常柴股份 有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于变更公司法定代表人及修 订《公司章程》《董事会议事 规则》的议案	√
2.00	关于续聘2023 年度财务审计机 构及其审计费用的议案	√
3.00	关于续聘2023 年度内部控制审 计机构及其审计费用的议案	√

说明：

• 1 、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，

• 受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：

• 是 / 否；

• 2 、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查

• 参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决 权：

• 是 / 否；

• 3 、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大

• 会结束为止。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数： 签署日期：