CHANGCHAI COMPANY,LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 10, 2018

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2018-043

常柴股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 29 日在《证 券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-038）、 2018 年 12 月 1 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于延期召开 2018 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号 2018-040）。

为保护投资者合法权益，现将公司召开 2018 年第一次临时股东大会 的有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2018 年 11 月 27 日公司召开董事会八届 十五次会议审议通过召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 的规定。

• 4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 17 日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 16 日 15:00 至 2018 年 12 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 17 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

• 5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授

• 权委托书见附件 2）；

• （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

• 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2018 年 12 月 7 日（星

• 期五）。B 股股东应在 2018 年 12 月 4 日（即 B 股股东能参会的最后交易 日）或更早买入公司股票方可参会。

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2018 年 12 月 7 日）下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司的董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公

• 司工会会议厅。

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的议案如下：

（1）《关于修改公司章程的议案》；

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• （2）《关于修改董事会议事规则的议案》；

• （3）《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议

• 案》；

• （4）《关于更换公司部分董事的议案》；

• （5）《关于拟与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署《投资

• 协议》的议案》；

• （6）《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》。

• 2、各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司董事会八届十五次会议审议通过，内容详见公司于

• 2018 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网站

• （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

• 3、特别决议议案：（1）《关于修改公司章程的议案》、（2）《关于

• 修改董事会议事规则的议案》。

• 4、对中小投资者单独计票的议案：无

• 5、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于修改董事会议事规则的议案》	√
3.00	《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信 提供担保的议案》	√
4.00	《关于更换公司部分董事的议案》	√

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5.00	《关于拟与常州国家高新技术产业开发区管理委员 会签署《投资协议》的议案》	√
6.00	《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式

• （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

• （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权

• 委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份

• 证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2018 年 12 月 14 日全天、2018 年 12 月 17 日至 13:30 通过信函或传真方式进行登记的须在 2018 年 12 月 14 日 17:00 前送达

• 或传真至公司。未在规定时间内办理手续的，视为放弃出席现场会议资格。

• 3、现场会议登记地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公

• 司董事会秘书处。

4、其他事项

（1）联系方式

联系人：何建江

联系电话：0519-68683155

联系传真：0519-86630954

• （2）本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费

用。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需

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要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

• 1、常柴股份有限公司董事会八届十五次会议决议。

常柴股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）投票代码：360570。

（2）投票简称：常柴投票。

（3）填报表决意见

本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权。

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有 议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— （1）投票时间：2018 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 —15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 16 日下午 15:00， 结束时间为 2018 年 12 月 17 日下午 15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

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阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件 2：

授权委托书

1、 委托人名称： 持有上市公司股份的性质： 持股数量： 2、 受托人姓名： 身份证号码：

3、授权委托书签发日期： 年 月 日 有效期限：自 年 月 日至 年 月 日 4、委托人签名（或盖章）： 委托人为法人的，应当加盖单位印章。 5、委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打钩 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于修改董事会议事规则的议案》	√
3.00	《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银 行授信提供担保的议案》	√
4.00	《关于更换公司部分董事的议案》	√
5.00	《关于拟与常州国家高新技术产业开发区管 理委员会签署《投资协议》的议案》	√
6.00	《关于拟出售部分可供出售金融资产的议 案》	√

“ ” “ ” “ ” 注：对本次股东大会议案的表决请直接在 同意 、 反对 或 弃权 项下填入“√”。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应

□ 内填入 “√” ）。

□ 是 □ 否

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