CHANGCHAI COMPANY,LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 13, 2007

股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码：000570、200570 公告编号：2007-027

常柴股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司已于2007 年9 月5 日在《证券时报》和《大公报》上刊 登了关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知，现就2007 年第一次临时股东 大会的相关事宜作如下提示：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：本公司董事会

（二）会议地点：本公司工会会议厅

（三）表决方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2007 年 9 月 20 日（星期四）下午 14：30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年9 月20 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间（2007 年9 月19 日下午15:00）至投票结

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

束时间（2007 年9 月20 日下午15:00）间的任意时间。

（五）出席对象

• 1、2007 年9 月12 日下午交易结束后登记在册，持有本公司股票的股东（包

• 括A 股股东和B 股股东）；

• 2、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理

• 人不必是公司股东；

3、本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、审议《关于公司2007 年度实施非公开发行股票的议案》

• （1）发行股票种类和面值

• （2）发行方式

• （3）发行数量

• （4）发行对象

（5）锁定期安排

• （6）上市安排

• （7）定价基准日及发行价格

（8）募集资金用途及数量

（9）本次发行前滚存未分配利润处置

（10）本次发行决议有效期

• 3、审议《2007 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2

4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》；

6、审议《公司股东大会议事规则》；

7、审议《公司董事会议事规则》；

8、审议《公司监事会议事规则》；

9、审议《关于修改公司章程的议案》；

10、审议《关于张骏原先生辞去公司董事的议案》；

11、审议《关于提名何建光先生为公司董事的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他 人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 持股凭证和证券账户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可以传真方式登记。

（二）登记时间：2007 年 9 月 13 日至 2007 年 9 月 19 日的每个工作日 9：

－ － 00 17：00，2007 年 9 月 20 日 9：00 14：30。

（三）登记地点：江苏省常州市怀德中路 123 号董事会秘书处

联系人：何建江

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

3

－ 电话：0519-86603656 3155

传真：0519-86630954

邮编：213002

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行 投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、 投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按 以下规则处理：

1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

（一）会议联系方式：

联系人：石建春、何建江

电话：0519-86610041、0519-86603656-3155；

传真：0519-86630954。

邮编：213002

联系地址：江苏省常州市怀德中路 123 号

（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理；

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

4

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附：授权委托书

常柴股份有限公司 董事会

2007 年 9 月 13 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

5

附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加常柴股份有限公司 2007 年第一次临 时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为 受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案 序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司2007 年度实施非公开发行股票的议案
（1）	发行股票的种类和面值
（2）	发行方式
（3）	发行数量
（4）	发行对象
（5）	锁定期安排
（6）	上市安排
（7）	定价基准日及发行价格
（8）	募集资金用途及数量
（9）	本次发行前滚存未分配利润处置
（10）	本次发行决议有效期
3	2007 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

6

4	关于前次募集资金使用情况的说明
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案
6	公司股东大会议事规则
7	公司董事会议事规则
8	公司监事会议事规则
9	关于修改公司章程的议案
10	关于张骏原先生辞去公司董事的议案
11	关于提名何建光先生为公司董事的议案

注：请在相应的表决意见项下划"√"。

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期：2007 年 月 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

7