CHANGCHAI COMPANY,LIMITED — Board/Management Information 2012

Jun 6, 2012

股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2012-011

常柴股份有限公司

董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司于 2012 年 6 月 5 日以通讯方式召开董事会临 时会议，会议通知于 2012 年 6 月 1 日送达各位董事，会议应到 9 名 董事，实到 9 名。为薛国俊、何建光、陆家祥、石建春、徐振平、庄 荣法、沈宁吾、曹慧明、朱剑明。为会议由董事长薛国俊先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了《关于向公司控股子公司常州常柴奔牛柴油机配件有限公 司增资的议案》。

经常州常柴奔牛柴油机配件有限公司（以下简称“常奔公司”） 2012 年 5 月 31 日召开的 2012 年第一次股东会审议通过，决定由常 奔公司股东按持股比例以现金增资 6666.67 万元。其中，常柴股份有 限公司按持股比例增资 5000 万元，常奔公司另一自然人股东强金龙 按持股比例增资 1666.67 万元。

经江苏中天资产评估事务所对常奔公司资产进行评估（评估基准 日 2012 年 4 月 30 日，评估报告号苏中资评估报字（2012）第 49 号）， 常奔公司净资产 7949.95 万元。

常奔公司确定以经江苏中天资产事务所评估的常奔公司净资产 除以注册资本（2.35 倍）作为股东增加注册资本的折算系数。

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按照常奔公司 2012 年第一次股东会议决议要求，同意认购常奔 公司增资的股东需于 2012 年 6 月 20 日前将认购款汇入常奔公司指定 帐户。如逾期未将认购款汇入常奔公司指定帐户，将视作该股东放弃 本次增资认购权。

董事会同意出资 5000 万元认购常奔公司本次增资，并授权公司 董事长与常奔公司签署有关增资扩股协议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司发布的临时公告同时刊登于《证券时报》、《大公报》及巨潮 资讯网。

常柴股份有限公司

董事会 2012 年 6 月 6 日

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