Changbai Mountain Tourism Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 11, 2017

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2017- 055

长白山旅游股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年12月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年12 月27 日 14 点 00 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司 401 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年12 月27 日

至2017 年12 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√

2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理办法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次决议的有效期	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议 案	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金 运用可行性分析的议案	√
5	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影响及公司采取 措施以及相关承诺的议案	√
7	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》 的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权 人士全权办理本次公开发行可转换公司债券 具体事宜的议案	√
9	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√
10	关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报 规划的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

• 2 、 特别决议议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 10

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、8、10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603099	长白山	2017/12/19

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本 人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业 执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签 字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

• 2、登记办法

• 公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记 3、登记时间：2017 年12 月21 日8：30-11：30、14：00-17：00

• 4、登记地点：长白山池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

1、会议联系

通信地址：吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公 室

邮 编：133613

电 话：0433-5310177

传 真：0433-5310777

联 系 人：韩望

• 2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

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附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长白山旅游股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年12 月27 日召开的贵公司2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转换公司 债券条件的议案
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券 方案的议案
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整

2.09	转股价格向下修正条款
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足 一股金额的处理办法
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	募集资金用途
2.18	担保事项
2.19	募集资金存管
2.20	本次决议的有效期
3	关于公司公开发行可转换公司债券 预案的议案
4	关于公司公开发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析的议案
5	关于《前次募集资金使用情况报告》 的议案
6	关于公司公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响及公司采取措施以及相关承 诺的议案
7	关于制定《可转换公司债券持有人会 议规则》的议案
8	关于提请股东大会授权董事会或董 事会授权人士全权办理本次公开发 行可转换公司债券具体事宜的议案

9	关于修改《募集资金管理制度》的议 案
10	关于公司未来三年（2017-2019 年） 股东回报规划的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。