CHANG WAH — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

2026年11月31日

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2026年11月31

100005

反差電材股份有限公司 股務代理人 上市代號：8070

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會查詢請音專線：(02)2361-1818按1（股票代號：8070）

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理

醫股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳細連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/cc PPIP.pdf

國內

部資凸付

台北部局許可證

台北字第1135號

國內部

開資通知

請

即所開

股東 台啓

（未書寫正確動適區號者

，應按信函交付新資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

戶名		身分證統一編號			戶號		0258
說明事項	一、採用區社會(限本人帳號)，區社處理費由股東或出股利方扣除之	信登記區社帳號					長華電材
	二、為期列購商或為區社帳號者執行股權登記時需自訂經驗和產生業務費。(新費由股東或出股利方扣除)	本戶號經由原股東企業股東資格企業、資訊金融服務商科、股東和經股東資訊服務者，通知或網址內容為訂經驗和產生業務費。(新資訊服務商科、股東和經股東資訊服務者，通知或網址內容為訂經驗和產生業務費)
		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
區社會發布
		聯絡電話

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部請音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

（輸入股票代碼：8070）

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

115

參託書

一、核查託

將(須由查託人親自填寫，不得以基金方式代替)為本股東代理人，出席本公司民國115年5月28日舉行大股東常會，代理人原依下列股權行使股東權利：

☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權查託)

☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所查託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。

1.承認本公司民國一一四年度營業股份書及財務股表：

(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權

2.承認本公司民國一一四年度虧股分股案：

(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案：

(1) ☐警戒(2) ☐反對(3) ☐棄權

二、本股東未於須項☐內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權查託。但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權查託，代理人應依須項☐之規定，不應在全權查託期間內自行處理。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請經出席證(或出席簽到卡)簽交代理人收款，如因故改期開會，本查託書仍屬有效(限此一會期)。

此致

長華電材股份有限公司

股權日期 年 月 日

一二

發放結構

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股東

2026年11月31日

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2026年11月31日

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開會通知書

一、茲訂於民國一一五年五月二十八日（星期四）上午十時，假高雄市仁武區仁發六路2號召開民國一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.本公司民國一一四年度營業報告。2.審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。3.員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司民國一一四年度給付董事酬金報告。5.本公司民國一一四年度盈餘分派情形報告。6.本公司資本公積發放現金報告。7.本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。8.本公司大陸投資情形報告。9.買回本公司股份執行情形報告。10.股東提案處理說明。

(二)承認事項：1.承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。

(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四)臨時動議。

二、本公司民國114年度盈餘分派情形主要內容如下：

股利所屬年度	董事會決議日期	股東配發之股利	備註
民國114年上半年度	民國114年11月5日	新台幣513,981,393元，每股現金股利0.71元。	本公司已於民國115年1月16日發放
民國114年下半年度	民國115年3月10日	新台幣1,447,834,910元，每股股利2元(註)。	盈餘配發現金股利：本公司撫訂於民國115年7月17日發放
資本公積發放現金：本公司將另行公告之

註：1.盈餘配發現金股利：新台幣494,108,991元，每股配發0.68254880元。
2.資本公積發放現金：新台幣953,725,919元，每股配發1.31745119元。
3.如嗣後因發行限制員工權利新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股份數量，每股配息率因此發生變動者，授權董事長辦理變更股東配息率之相關事宜。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料），請輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自民國115年3月30日至民國115年5月28日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東微求委託書，本公司將於民國115年4月27日前製作微求人微求資料彙總表冊揭露於證券價結，股東如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw）至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年4月28日至民國115年5月25日止，請逕發入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

長華電材股份有限公司董事會

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司民國一一五年五月

二十八日股東常會，依法行使

一切股東權利。

此致

長華電材股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；微求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與擬支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。