Chang Type — Board/Management Information 2022

Jun 27, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1541 錩泰　公司提供

序號	5	發言日期	111/06/27	發言時間	14:47:21
發言人	張錦華	發言人職稱	財務主管	發言人電話	04-25580669
主旨	公告本公司設置審計委員會
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/27
說明	1.發生變動日期:111/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:柯承恩、陳永耀、林秀梅、王銘志 6.新任者簡歷: 柯承恩:國立台灣大學管理學院院長、中華民國公司治理協會理事長及 國立台灣大學名譽教授 陳永耀:國立台灣大學電機工程學系教授、副系主任 林秀梅:富邦人壽公司處經理 王銘志:中投證券(香港)董事、元大資產管理(香港)副總及元大公司證券部 承銷經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人之職權。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:111/06/27 11.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉王銘志委員為審計委員會召集人

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.