Chang Type — Board/Management Information 2013

Jun 28, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1541 錩泰　公司提供

序號	2	發言日期	102/06/28	發言時間	17:04:17
發言人	張錦華	發言人職稱	財務主管	發言人電話	04-25580669
主旨	公告本公司102年股東常會全面改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	102/06/28
說明	1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事─張經金先生(本公司董事長) (2)董事─劉秀月小姐(本公司董事) (3)董事─羅淑端小姐(本公司董事) (4)獨立董事─柯承恩先生(國立台灣大學教授) (5)獨立董事─林秀梅小姐(富邦人壽處經理) (6)監察人─梁火在先生(本公司監察人及駿達會計師事務所會計師) (7)監察人─張經綸先生(本公司監察人) (8)監察人─王育玲小姐(本公司監察人) 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事─張經金先生(本公司董事長) (2)董事─劉秀月小姐(本公司董事) (3)董事─羅淑端小姐(本公司董事) (4)獨立董事─柯承恩先生(國立台灣大學教授) (5)獨立董事─林秀梅小姐(富邦人壽處經理) (6)監察人─梁火在先生(本公司監察人及駿達會計師事務所會計師) (7)監察人─張經綸先生(本公司監察人) (8)監察人─王育玲小姐(本公司監察人) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 本次股東常會停止過戶日102年4月30日股東名簿記載之全體董事、監察人 持有股數狀況如下: (1)董事─張經金先生持有股數 18,080,201股。 (2)董事─劉秀月小姐持有股數 11,549,766股。 (3)董事─羅淑端小姐持有股數 22,400股。 (4)獨立董事─柯承恩先生持有股數 0股。 (5)獨立董事─林秀梅小姐持有股數 11,864股。 (6)監察人─梁火在先生持有股數 0股。 (7)監察人─張經綸先生持有股數 578,627股。 (8)監察人─王育玲小姐持有股數 219,002股。 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/24 8.新任生效日期:102/06/28 9.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動， 故不適用。 10.其他應敘明事項:無。

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