Chang Type — AGM Information 2013

Jul 8, 2013

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一～星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00～下午5:00 松 建 錩泰工業股份有限公司 股務代理人 公車站名：建國北路口 伊通 台 新 國 請 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 江 公園 北 沿虛 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw電 話：(02)2504-8125公司代號：178 捷運站名：松江南京站(4號出口)282、292、266、棕9 路 長 安 東 路 路 線 語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：1541 先 第 摺 再撕 一 股東常會通知請即拆閱 聯

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股東常會通知請即拆閱

本次股東常會 無發放紀念品

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者，視為委託出席。 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用 ，兩種格式同時使用，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 第 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 二 議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 聯 內填寫身分證字號或統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以電子方式行使表決權者，應 於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託 代理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如第六聯所示。

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178 錩泰工業股份有限公司
股東戶號
印 鑑 卡
股東姓名 印
身分證字號
出生年月日
鑑
電 話
。
未成年股東須加蓋父母雙方印鑑
戶籍地址
變更處
通 訊 處
變更處
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請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10204製版

請由此虛線撕開

錩泰工業股份有限公司 台新銀行股務代 錩泰工業股份有限公司１０２年股東常會 理部加蓋登記章 本 親 １０２年股東常會 本 處，股東請勿於 自 此欄蓋章 178 □親自 出席簽到卡 次 出 出席通知書 聯 □委託 股 席 者 (委託出席者請勿填此聯) 請 東 請 時間：民國102年6月28日(星期五)上午九時整 常 第 於 勿 地址：台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心 此 股東： 會 三 戶號 自 股東戶號： 無 聯 股東 聯 簽 戶名： 行 持有股數： 發 名 放 或 蓋 撕 股東戶名： 紀 章 開 收 念 件 代理人姓名： 人 品 年 月 日 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核印：

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恆 業 承 印

錩泰工業股份有限公司１０２年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國102年6月28日(星期五)上午九時整，假台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心召 開本公司102年股東常會。

二、會議事項：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。3.本公司首次採用國際財 務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認、討論暨選舉事項： 1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈餘分配案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分 條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5.改選董事及監察人案。6.解除新任董事及其代 表人競業限制案。(三)臨時動議。

• 三、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代

• 第 表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

四、依公司法第一六五條規定自102年4月30日起至102年6月28日止停止股票過戶。

四 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 聯

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第 三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託 書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新 國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 八、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

※為方便您查詢相關資訊，

歡迎您使用股務代理部電 話語音快速查詢，請來電 ：(02)2516-9990

查詢股東會及紀念品 查詢除權除息 查詢代理公司基本資料 洽辦股務事項說明 查詢營業時間及地點

錩泰工業股份有限公司 董事會 敬啟

10499 46-300

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第 六 聯	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	102-178
	格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司102年 6月28日舉行之股東常會，代 理本股東就會議事項行使股 東權利，並得對會議臨時事 宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此致 錩泰工業股份有限公司	授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月28日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 5.改選董事及監察人案。 6.解除新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 錩泰工業股份有限公司 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。	股東戶號		簽 名 或 蓋 章
			姓名或名稱
			持有股數
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			受 託 代 理 人			簽名或蓋章
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