Chang Type — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1541 錩泰　公司提供

序號	4	發言日期	102/03/25	發言時間	16:02:58
發言人	張錦華	發言人職稱	財務主管	發言人電話	04-25580669
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心 4.召集事由: 一、報告事項 （一）101年度營業報告書。 （二）101年度監察人查核報告書。 （三）本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 二、承認、討論暨選舉事項 （一）101年度營業報告書及財務報表案。 （二）101年度盈餘分配案。 （三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （四）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 （五）改選董事及監察人案。 （六）解除新任董事及其代表人競業限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: （一）提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字 (包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不 列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 （二）提名資格：依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面檢附符合前述公司法規定之相關文件向公司提出獨立董 事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額2名。 （三）受理日期：102年4月19日至102年4月30日止 （上午9時至下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所）。 （四）受理處所：地址：台中市后里區南村路41號（本公司財務部）

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