CHANG LAN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2021-030

长缆电工科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方 式已于 2021 年 8 月 6 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参加 董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于 < 长缆电工科技股份有限公司 2021 年半年度报告 > 及 其摘要的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《长缆电工科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《长缆电工科技股份有 限公司 2021 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于 < 长缆电工科技股份有限公司 2021 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《长缆电工科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。

三、 审议通过了《关于公司2021 年度新增日常关联交易预计的议案》

关联董事赵健康先生予以回避表决。

表决结果：有效表决票8 票，同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于公司2021 年度新增日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司2021 年度新 增日常关联交易预计的事前认可意见》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第五次 会议相关审议事项的独立意见》。

四、备查文件

• 1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见； 3、独立董事关于公司2021 年度新增日常关联交易预计的事前认可意见。 特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 17 日