CHANG LAN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2021-018

长缆电工科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结 合的方式已于 2021 年 4 月 16 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实 际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司2021 年第一季度报告全 文及正文的议案》

表决结果： 有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 04 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《长缆电工科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》及《长缆电工科 技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合当前募投项目的实际情况和投资进度，决定将募投项目“500kV 及 以下交直流电缆附件扩产能项目”预定可使用状态日期从 2021 年 7 月延期至 2023 年 7 月。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司部 分募投项目延期的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果： 有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工 科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

• 1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议 相关审议事项的独立意见；

3、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司部分募投项目延 期的核查意见。

长缆电工科技股份有限公司董事会 2021 年 04 月 26 日