CHANG LAN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2021-005

长缆电工科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 15 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送 达、传真、电子邮件相结合的方式已于 2021 年 3 月 04 日向各位董事发出，本次 会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议：

一、 审议通过了《关于 <2020 年度总经理工作报告 > 的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经 营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于 <2020 年度董事会工作报告 > 的议案》

《2020 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并 将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。《2020 年度独立董事述职报告》内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于 <2020 年年度报告 > 及其摘要的议案》

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《2020 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于 <2020 年度财务决算报告 > 的议案》

《 2020 年度财务决算报告》内容详见同日披露于巨潮资讯网 “ ” （www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》第十二节 财务报告 。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2020 年度利润分配预案如下： 以公司的总股本 179,690,953 股（扣除已回购股份 13,416,687 股）为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本，预计派发现金 41,328,919.19 元人民币。若在分配方案实施前公司总股本 发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四 届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 <2020 年度内部控制自我评价报告 > 及内部控制规则 落实自查表的议案》

《2020 年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四 届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于 <2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告 > 的议 案》

《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四 届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、 公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年 度审计机构。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘2021 年度审计机构的事前认可意见》。

本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于 <2021 年度董事、监事薪酬方案 > 的议案》

《 2021 年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四 届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

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本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于 <2021 年度高级管理人员薪酬方案 > 的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四 届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过30,000万元 人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性 高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财 产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届 董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果： 有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理， 用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度 自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产 品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保 本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使 用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届 董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果： 有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公 司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，在不超过总授 信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信 期限内，授信额度可循环使用。

表决结果： 有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 向银行申请综合授信额度的公告》。

十四、审议通过了《关于制定 < 长缆电工科技股份有限公司员工购房借款管 理办法 > 的议案》

为了有效缓解了员工购房压力，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化 人才队伍建设，制定了《长缆电工科技股份有限公司员工购房借款管理办法》。 表决结果： 有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届 董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《长缆 电工科技股份有限公司员工购房借款管理办法》。

十五、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开

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公司 2020 年度股东大会，召开日期为：2021 年 4 月 9 日下午 14 点；召开地点 为：公司三楼会议室。

• 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 十六、备查文件

• 1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

• 2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议

• 相关审议事项的独立意见

• 3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前

• 认可意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会 2021 年 03 月 15 日

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