CHANG LAN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 24, 2017

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2017-035

长缆电工科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 22 日在公司五楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、 传真、电子邮件相结合的方式已于 2017 年 12 月 11 日向各位董事发出，本次会 议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事俞正元先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董 事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举俞涛先生为第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。 （俞涛先生简历见附件）

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

选举吴小林先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任 期一致。（吴小林先生简历见附件）

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

第三届董事会各专门委员会的人员组成具体如下：

董事会战略委员会委员为俞正元先生、滕召胜先生、俞涛先生，其中俞涛先 生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。

董事会审计委员会委员为左田芳女士、何德良先生、俞涛先生，其中左田芳

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女士为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。

董事会薪酬与考核委员会委员为滕召胜先生、左田芳女士、吴小林先生，其 中滕召胜先生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。

董事会提名委员会委员为何德良先生、滕召胜先生、吴小林先生，其中何德 良先生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任吴小林先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。（吴小 林先生简历见附件）

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任李绍斌先生、唐陕湖先生、薛奇先生、谭祖衡先生为公司副总经理，任 期三年，与本届董事会任期一致。（李绍斌先生、唐陕湖先生、薛奇先生、谭祖 衡先生简历见附件）

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任黄平先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。（黄 平先生简历见附件）

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任黄平先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。（黄 平先生简历见附件）

黄平先生联系方式如下：

电 话：0731-85262635

传 真：0731-85570150 电子邮箱：cldg@csdlfj.com.cn

联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号

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邮编：410205

黄平先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

聘任郭长春先生为公司总工程师，任期三年，与本届董事会任期一致。（郭 长春先生简历见附件）

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任刘丽红女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。 （刘丽红女士简历见附件）

刘丽红女士联系方式如下：

电 话：0731-85262635

传 真：0731-85570150

电子邮箱：cldgliu@163.com

联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号

邮编：410205

刘丽红女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

对于上述四至八项议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详 见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公 司第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》

备查文件

• 1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

• 2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议

• 相关审议事项的独立意见。

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 25 日

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附件：相关人员简历

1 、俞涛先生

俞涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，博士研究生 学历。曾就职于中国科技国际信托投资有限责任公司、富国基金管理有限公司、 新华基金管理有限公司。曾任长沙电缆附件有限公司董事会秘书，公司董事会秘 书、副总经理、董事。现任公司副董事长，长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

俞涛先生未持有公司股份，公司董事长、控股股东俞正元先生系俞涛先生之 父。除上述关系外，俞涛先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 百分之五以上股份的股东之间无关联关系。俞涛先生不存在以下情形：（1）《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措 施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，俞涛先生不属于“失信被执 行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2 、吴小林先生

吴小林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 7 月出生，本科学历， 工程师。曾就职于株洲渌口玛钢厂。曾任长沙电缆附件有限公司车间主任、技术 处处长、副总工程师、总经理。现任公司董事、总经理，长沙长缆电工绝缘材料 有限公司董事。

吴小林先生直接持有公司股份 1,298,777 股，占比 0.94%。吴小林先生与公 司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间 无关联关系。吴小林先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中 国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查。

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经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴小林先生不属于“失信被 执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3 、李绍斌先生

李绍斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月出生，本科学历， 工程师。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、设计室副主任、设计室主任、 技术部主任、监事。现任公司董事。

李绍斌先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李绍斌先生不存在以下情形：（1） 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁 入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李绍斌先生不属于“失信被 执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4 、唐陕湖先生

唐陕湖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 11 月出生，大专学历， 工程师。曾就职于长沙电缆附件厂，曾任长沙电缆附件有限公司总经理助理、副 总经理、公司总经理。现任公司副总经理、长沙长缆电工绝缘材料有限公司总经 理。

唐陕湖先生直接持有公司股份 2,899,137 股，占比 2.10%。唐陕湖先生与公 司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间 无关联关系。唐陕湖先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中 国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐陕湖先生不属于“失信被

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执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5 、薛奇先生

薛奇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 8 月出生，大专学历， 工程师。曾就职于长沙电缆附件厂，曾任长沙电缆附件有限公司技术处处长、副 总经理、公司总经理。现任公司副总经理。

薛奇先生直接持有公司股份 2,370,129 股，占比 1.72 %。薛奇先生与公司其 他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关 联关系。薛奇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监 会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，薛奇先生不属于“失信被执 行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6 、谭祖衡先生

谭祖衡，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，本科学历。 曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司总经理助理、办公室主任、 副总经理、总经理、公司财务部主任。现任公司副总经理。

谭祖衡先生直接持有公司股份 902,366 股，占比 0.65%。谭祖衡先生与公司 其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无 关联关系。谭祖衡先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国 证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谭祖衡先生不属于“失信被 执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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7 、黄平先生

黄平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，本科学历， 注册会计师。曾就职于湖南开元会计师事务所。曾任湖南爱尔医疗投资有限公司 财务总监、天健会计师事务所湖南分所高级项目经理。现任公司财务总监兼董事 会秘书。

黄平先生未直接持有公司股份。黄平先生与公司其他董事、监事、高级管理 人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。黄平先生不存在 以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会 采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄平先生不属于“失信被执 行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8 、郭长春先生

郭长春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，本科学历， 高级工程师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司技术处处长、 副总工程师、总工程师。现任公司总工程师。

郭长春先生直接持有公司股份 1,751,725 股，占比 1.27%。郭长春先生与公 司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间 无关联关系。郭长春先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中 国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭长春先生不属于“失信被 执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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9 、刘丽红女士

刘丽红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 9 月出生，硕士研究 生学历，2011 年 11 月至 2013 年 10 月任邵阳维克液压股份有限公司证券事务代 表；2013 年 12 月至今一直在公司证券部工作，2015 年 12 月开始担任公司证券 事务代表。

刘丽红女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。刘丽红女士未受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。同时，经在最高人民 法院网站失信被执行人目录查询，刘丽红女士不属于“失信被执行人”，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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