CHANG LAN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 30, 2017

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2017-006

长缆电工科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议 于 2017 年 07 月 28 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专 人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于 2017 年 07 月 21 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞正元先生主持，公司监事会主席及部分高管列席了会 议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及公司类型的议案》

同意公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本由 10,293.4029 万元变 更为 13,793.4029 万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公 司（上市）。

同意变更公司经营范围为：输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、 电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆 制品的生产、销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装 技术的咨询服务，电缆附件的研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的 研发及咨询服务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装，高低压成套开 关设备及配件的研究、开发、生产及销售；自有土地厂房租赁。自营和代理各类 商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

表决结果： 有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

同意修订《长缆电工科技股份有限公司章程》。

表决结果： 有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》 及《公司章程新旧条文对照表》。

三、审议通过了《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，修 订《对外担保管理制度》。

表决结果： 有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保 管理制度》。

四、审议通过了《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，修 订《对外投资管理制度》。

表决结果： 有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资 管理制度》。

五、审议通过了《关于制定 < 股东大会网络投票工作制度 > 的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制

定《股东大会网络投票工作制度》。

表决结果： 有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会

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网络投票工作制度》。

六、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换总金额为 9,659,153.76 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017 年 6 月 7 日自筹资金 预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具“天健审〔2017〕2-387 号”《关于 长缆电工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使 用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果： 有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

七、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过15,000万元 人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品， 该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使 用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果： 有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使 用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

八、审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过32,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，

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用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度 自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产 品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保 本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得 用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销 产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使 用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果： 有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使 用部分募集资金进行现金管理的公告》。

九、审议通过了《关于同意指定公司办公室办理变更工商登记等相关事宜 的议案》

同意指定本公司办公室员工办理本公司注册资本、公司类型、经营范围、章 程等变更事项的工商登记事宜。

表决结果： 有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室召开长缆电工科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果： 有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2017 年第 一次临时股东大会的通知》公告。

十一、备查文件

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• 1、长缆电工科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

• 2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会

议相关审议事项的独立意见。

• 3、关于长缆电工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报

• 告（天健审〔2017〕2-387 号）。

• 4、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用募集资金置

• 换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见。

• 5、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资

• 金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司董事会 2017 年 7 月 28 日

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