CHANG LAN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 26, 2021

安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见

“ ” “ ” 安信证券股份有限公司（以下简称 安信证券 、 保荐机构 ）作为长缆电工 “ ” “ ” 科技股份有限公司（以下简称 长缆科技 、 公司 ）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对长缆科 技募投项目延期的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股， 发行价为每股人民币 18.02 元，共计募集资金 63,070.00 万元，扣除发行费用后 的募集资金净额为 57,267.79 万元。上述募集资金到位情况业已经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕2-20 号）。 根据《长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公 司募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目	募投总额（万元）	拟使用募投资金（万元）
1	500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目	45,738.13	45,738.13
2	研发中心建设项目	6,599.24	6,599.24
3	营销体系建设项目	4,675.80	4,675.80
4	补充流动资金	6,000.00	254.62
合计		63,013.17	57,267.79

上述募集资金到位后，全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管 理和使用均符合公司《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和 要求。

二、募集资金使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

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序号	项目	募集资金承诺投资总额（万元）	募集资金已投资金额（万元）
1	500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目	45,738.13	12,278.20
2	研发中心建设项目	6,599.24	6,450.96
3	营销体系建设项目	4,675.80	4,917.21
4	补充流动资金	254.62	254.62
	合计	57,267.79	23,900.99

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）前次募投项目延期情况

公司于 2019 年 6 月 18 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目 “500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目”的预定可使用状态日期从 2019 年 7 月延期至 2021 年 7 月。

（二）本次募投项目延期情况及原因

（1）本次募投项目延期情况

序号	项目	调整前项目达到预定可使用状态时间	调整后项目达到预定可使用状态时间
1	500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目	2021年7月	2023年7月

（2）本次募投项目延期的原因

500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目建筑工程拟分两期建设，其中第一 期在长沙市望城区新建厂房；第二期在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号新建 9,000 平米超净车间及 4,000 平米试验大厅。目前项目二期已完成建 设，一期在实际执行过程中公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对建设方案 重新进行了论证、调整、优化，同时受到 2020 年疫情等多方面因素的影响，一 定程度上延缓了本项目的实施进度。根据项目当前实际建设情况，经公司审慎研 究后，拟将项目达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 7 月。

四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的 延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资

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金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目 进行延期调整不会对公司现有业务的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展 规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高 募集资金的使用效率。

五、此次募投项目延期已履行的审议程序

（一）董事会意见

2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》。董事会同意将募投项目“500kV 及以下交直流电缆附 件扩产能项目”的预定可使用状态日期从 2021 年 7 月延期至 2023 年 7 月。

（二）监事会意见

2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项 未改变公司募集资金的用途和投向，不影响募投项目的实施，不属于募投项目的 实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合法律、行政法规 和中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此， 监事会同意公司本次募投项目延期。

（三）独立董事意见

本次部分募投项目延期实施是根据公司的实际情况做出的审慎决定，不会对 公司的正常经营产生重大影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。 本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意本次募投项目延期事项。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项，已经公司董事会、监事 会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的程序并已披露。保荐 机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议，保荐机构将持续关注发行人 募集资金投资项目进展，督促发行人合理有效使用募集资金。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司部分 募投项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

樊长江 吴中华

安信证券股份有限公司

年 月 日

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