CHANG HO — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1468 昶和　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/26	發言時間	15:11:08
發言人	周維淇	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02)2741-9299
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:南崁廠員工餐廳(桃園縣蘆竹鄉南崁路一段277號) 4.召集事由: 1、報告事項 (1)、一○二年度營業報告。 (2)、監察人查核本公司一○二年度決算表冊報告。 (3)、一○二年度背書保證異動情形報告。 (4)、一○二年度資金貸與他人異動情形報告。 2、承認事項 (1)、承認一○二年度會計決算表冊案。 (2)、承認一○二年度虧損撥補案。 3、討論及選舉事項 (1)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)、修訂「背書保證處理程序」案。 (3)、董事及監察人之任期屆滿改選案。 (4)、討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。 4、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.