Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 16, 2015

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2015-010

长春欧亚集团股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年3月4日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

• 2015 年第二次临时股东大会。

• (二) 股东大会召集人：董事会。

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式。

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年3 月4 日 9 点30 分。

召开地点：长春市飞跃路2686 号，本公司六楼第一会议室。

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

1

网络投票起止时间：自2015 年3 月4 日

至2015 年3 月4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

(六) 沪股通投资者的投票程序

沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于为控股子公司房地产开发贷款提供连带 责任保证的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会2015 年第二次临时会议审议通 过，董事会决议公告刊登在2015 年2 月17 日的《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2

• (二) 特别决议议案：无

• (三) 对中小投资者单独计票的议案：无

• (四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

• 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

• 他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

3

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600697	欧亚集团	2015/2/26

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、会议登记方法

• (一) 登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手

• 续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登 记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件 及出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。

• (二) 登记时间：2015 年2 月27 日上午9：30-11：30 分，下午

• 13:30-16:30 分。

• (三) 登记地点：长春市飞跃路2686 号，本公司总经理办公室。 六、其他事项

• (一) 会议联系方式

联系地址：长春市飞跃路2686 号，本公司总经理办公室。

联系人：席汝珍、程功

• 电 话：0431—87666905、87666871

4

传 真：0431—87666813

邮 编：130012

• (二) 会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。 特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

2015 年2 月16 日

5

附件1：授权委托书

授权委托书

长春欧亚集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年 3 月4 日召开的贵公司2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司房地产开发贷款提 供连带责任保证的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。

6