Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 27, 2013

证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 公告编号：临2013—026

长春欧亚集团股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2013 年10 月17 日上午９：00。

股权登记日：2013 年10 月10 日。

会议方式：现场投票表决。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2013 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

2013 年10 月17 日上午９：00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票的表决方式。

（五）现场会议地点

长春市飞跃路2686 号，本公司六楼第一会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于发行短期融资券的议案》

• 2、审议《关于投资建设吉林欧亚城市商业综合体（商业部分）

的议案》

• 3、审议《关于全资子公司吉林欧亚置业有限公司投资建设吉林

1

欧亚城市商业综合体（住宅部分）的议案》

上述议案将以普通决议案方式进行表决。

上述议案已分别经公司七届九次、十次董事会审议通过，董事会 决议公告和相关公告文稿分别刊登在2013 年8 月16 日、9 月28 日 的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http:∥ www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、2013 年10 月10 日下午股票交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不 能出席的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托 代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

１、个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。委托代理 人持授权委托书、本人身份证及委托人股票帐户办理登记手续。法人 股股东持股票帐户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者 的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2013 年10 月15 日上午9：30-11：30，下午1： 30-4：30。

• 3、登记地点：长春市飞跃路2686 号，本公司总经理办公室。 五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：长春市飞跃路2686 号，本公司总经理办公室。 联系人：席汝珍、程功

电 话：0431—87666905、87666871

2

传 真：0431—87666813 电子邮箱：

邮 编：130012

2、会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。 特此通知。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二O 一三年九月二十七日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本单位或（本人）出席2013 年10 月17 日召开的长春欧亚集团股份有限公司2013 年第一次临时 股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 受托人股东帐号：

委托日期：

	委托日期：
序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	关于发行短期融资券的议案
2	关于投资建设吉林欧亚城市商业综合体（商业部分）的议案
3	关于全资子公司吉林欧亚置业有限公司投资建设吉林欧亚城市商业综合体（住宅部分）的议案

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个打“  ”。对于委托人在本授权书中未作具体指示的，受托人有权 按自己的意愿进行表决。

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