Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 7, 2011

证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2011—014

长春欧亚集团股份有限公司 关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2011 年 9 月 22 日。

股权登记日：2011 年 9 月 15 日。

会议召开地点：长春市绿园区南阳路 418 号，本公司第二会议室。 会议方式：现场投票。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：本公司董事会。

• 2、会议召开日期和时间： 2011 年 9 月 22 日上午 9 时。

• 3、会议召开地点：长春市绿园区南阳路 418 号，本公司第二会

议室。

• 4、会议方式：现场投票。

二、会议审议事项

审议《关于发行公司债券的议案》。

• 1、发行方案

• 1.1 发行规模

• 1.2 债券期限

• 1.3 债券利率及其确定方式

• 1.4 向公司股东配售安排

• 1.5 抵押担保

• 1.6 募集资金用途

• 2、授权事项

1

本议案已经公司六届十八次董事会审议通过。六届十八次董事会 决议公告 2011 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站披露，并刊登在《上 海证券报》、《中国证券报》。

三、出席会议对象

1、2011 年9 月15 日下午股票交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不 能出席的，可委托代理人参加。委托代理人出席会议需出具授权委托 书。

• 2 、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。 四、参会方法

• 1、登记办法：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。

• 委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票帐户办理登记手 续。法人股股东持股票帐户、法人授权委托书、营业执照复印件及出 席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2011 年9 月19 日上午9.30-11.30，下午1.30-4.30。

3、登记地点：长春市绿园区南阳路418 号，本公司总经理办公 室。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：长春市绿园区南阳路418 号，本公司总经理办公室。 联系人：席汝珍

电 话：0431—87666905、87666871

传 真：0431—87666813 邮 编：130011

• 2、会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。

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附件：

授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本人出席长春欧亚集团股份

有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名 受托人姓名

身份证号码 身份证号码

持股数 委托权限

股东帐户 委托日期

表决指示如下：

序号	表 决 事 项	赞成	反对	弃权
	关于发行公司债券的议案
1	发行方案
1.1	发行规模
1.2	债券期限
1.3	债券利率及其确定方式
1.4	向公司股东配售安排
1.5	抵押担保
1.6	募集资金用途
2	授权事项

如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表 决。

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东 大会结束为止。

长春欧亚集团股份有限公司董事会 二0 一一年九月六日

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