Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 14, 2006

证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2006——012

长春欧亚集团股份有限公司 关于召开2006 年第一次临时股东大会 暨相关股东会议的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据长春欧亚集团股份有限公司(以下简称“公司”)非流通股股 东的提议,公司董事会决定于 2006 年 9 月 25 日召开公司 2006 年第一 次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“临时股东大会暨相关股 东会议”)。现将会议有关事项提示如下：

一、临时股东大会暨相关股东会议召开的基本情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2006 年9 月25 日下午14：00。 网络投票时间：2006 年9 月21 日-9 月25 日上海证券交易所股 票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股权登记日：2006 年9 月18 日

3、现场会议召开地点: 本公司十楼第三会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：

本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、征集投票与网 络投票相结合的方式。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向流 通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：流通股股东只能 选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的一种表决方式。 7、提示公告

本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次临时 股东大会暨相关股东会议提示公告，第二次提示公告的时间为2006 年9 月20 日。

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（1）本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日为2006 年 9 月18 日，凡在2006 年9 月18 日（星期一）下午交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有 权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参 加表决；

（2）不能亲自出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股 东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投 票时间内参加网络投票。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师 等。

9、公司股票停、复牌事宜

（1）公司董事会在 2006 年 9 月 13 日刊登了《关于股权分置改 革方案沟通结果的公告》，公司股票 2006 年 9 月 4 日停牌后于 9 月 14 日复牌。

（2）公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权 登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司股票 停牌。若改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议表决通过的，公 司董事会将申请股票于公告次日复牌。

二、本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项

本次临时股东大会暨相关股东会议审议《关于以资本公积金向流 通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。

本议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并 经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

• 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东享有的权利

流通股股东依法享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利， 并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、流通股股东行使权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结

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合的表决方式。流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交 易所的交易系统对本次临时股东会议暨相关股东会议审议事项进行 投票表决。

公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股 东征集在临时股东大会暨相关股东会议上的投票表决权，并代表委托 之股东，在临时股东大会暨相关股东会议上行使投票表决权。有关征 集投票权具体程序见公司于9 月4 日刊登在《上海证券报》、《中国 证券报》上的《长春欧亚集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。 公司股东只能选择现场投票、征集投票、网络投票中的一种表决 方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先 顺序选择其一作为有效表决票进行统计。

（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现 场投票为准。

（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票 为准。

（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为 准。

• （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票 为准。

敬请各位股东审慎投票。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• （1）有利于保护自身利益不受到侵害；

• （2）充分表达意愿,行使股东权利；

（3）如本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会 议表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流 通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登 记日登记在册的股东，就均须按本次临时股东大会暨相关股东会议表 决通过的决议执行。

四、参加现场会议登记方法

1、登记手续

• （1）拟出席现场会议的法人股东应持股东帐户卡、营业执照复

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印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人 身份证办理登记手续；

• （2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券帐户 卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券 帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明 股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股 东帐户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

2、登记时间：2006 年9 月19 日上午9：00 至2006 年9 月22 日 下午14：00

• 3、登记及授权委托书送达地点：

地址：长春市工农大路1128 号

联 系 人：席汝珍

联系电话：0431-5620053 0431－5662574

传 真： 0431-5666517

邮政编码：130021

五、参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会暨相关股东会议通过上海证券交易所交易系 统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易 系统投票的投票程序如下：

1、本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投 票的时间为2006 年9 月21 日至2006 年9 月25 日期间交易日上午9： 30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所 新股申购业务操作。

2、投票代码

2、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738697	欧亚投票	1	A 股

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

• （2）在“委托价格”项下填报临时股东大会暨相关股东会议议

• 案序号，1.00 元代表股权分置改革方案的议案，以1.00 元的价格予

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以申报。如下表：

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
欧亚集团	1	关于以资本公积金向流通股股东转 增股本并进行股权分置改革的议案	1.00 元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权。

例如，股权登记日持有“欧亚集团”(600697)A 股的某投资者如对 本公司的议案投同意票,其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738697	买入	1.00 元	1 股

六、董事会征集投票权程序

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自 己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次临 时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。

公司董事会做出决议同意作为征集人向公司流通股股东征集对 本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项即《关于以资本公积金向 流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》的投票权。

1．征集对象：相关投票权征集的对象为本公司截止2006 年9 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的全体流通股股东。

2．征集时间：2006 年9 月19 日上午9：00 至2006 年9 月25 日下午14：00。

• 3．征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过 中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征 集行动。

• 4、征集程序：请详见公司于2006 年9 月4 日刊登在《上海证券 报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn 上的《长春欧亚集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、其他事项

• 1、注意事项：本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议会期

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预计半天，出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东食 宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本 次临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。 特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会 二00 六年九月十五日

附 件：股东授权委托书（复印有效）

授权委托书

委托人声明：本公司/本人是在对董事会征集投票权的相关情况 充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在现场会议报到登记时间 截止之前,本公司/本人有权随时按照董事会投票委托征集函确定的 程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对授权委托书进 行修改。将投票权委托给征集人后,如本公司/本人亲自或委托代理人 登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回 原授权委托的,则以下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人,兹授权委托长春欧亚集团股份有限公 司董事会代表本公司/本人出席于2006 年9 月25 日召开的长春欧亚 集团股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并 按本公司/本人的以下投票指示代为投票。

本公司/本人对2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的 各项议案的表决意见：

各项议案的表决意见：
审议事项	赞成	反对	弃权
关于以资本公积金向流通股股东转增 股本并进行股权分置改革的议案

(注：请对表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权, 并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为对

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董事会的全权委托。）

本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束。

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托人身份证号（法人股东请填写其注册登记号）： 委托人联系电话：

委托人签字（签字确认,法人股东须法定代表人签字并加盖法人 公章）：

签署日期：2006 年 月 日

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