Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2021—019

长春欧亚集团股份有限公司

第十届董事会2021 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2021 年6 月26 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决 的方式召开第十届董事会2021 年第一次临时会议的通知。并于2021 年6 月29 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会2021 年第一次临 时会议。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；

根据公司经营发展需要，同时鉴于吉林银行股份有限公司长春卫 星支行授信额度已到期，董事会同意向吉林银行股份有限公司长春卫 星支行申请综合授信额度共计100,000 万元人民币。具体授信额度分 配：

1、公司本部50,000 万元，授信品种为流动资金贷款45,000 万 元，银行承兑汇票5,000 万元（出票人为长春欧亚集团股份有限公司 营销分公司），用途为采购商品，期限为三年，担保方式为银行承兑 汇票10%的保证金、敞口部分及流动资金贷款为信用。

2、子公司长春欧亚卖场有限责任公司25,000 万元，授信品种为 流动资金贷款，用途为采购商品，期限为三年，担保方式为公司提供 连带责任保证。

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3、子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司25,000 万元，授信品 种为流动资金贷款，用途为采购商品，期限为三年，担保方式为公司 提供连带责任保证。

上述第2、3 项授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。

二、审议通过了《关于修改非金融企业债务融资工具信息披露事 务管理办法的议案》。

根据银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露规则（2021版）》，结合公司实际情况，董事 会同意对非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法（以下简称 管理办法）进行如下修改：

第一，管理办法第一章总则原第一条为：

第一条 为了规范和加强本公司的信息披露管理，保护投资者、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及中国银行间市 场交易商协会（以下简称交易商协会）发布的《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具信息披露规则》、《中国银行间市场交易商协会 公告【2009】第18号》、《关于规范债务融资工具已披露信息变更的 公告》以及《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》，制定本 办法：

现修改为：

第一条 为了规范和加强本公司的信息披露管理，保护投资者、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及中国银行间市 场交易商协会（以下简称交易商协会）发布的《银行间债券市场非金

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融企业债务融资工具信息披露规则》（2021版）等相关规定，制定本 办法：

第二，管理办法第二章信息披露的内容及披露标准原第十四条 为：

第十四条 公司发行非金融企业债务融资工具应通过交易商协会 认可的网站公布当期发行文件。首期发行债务融资工具的，应至少于 发行日前五个工作日公布发行文件；后续发行的，应至少于发行日前 三个工作日公布发行文件。

现修改为：

第十四条 公司应通过交易商协会认可的网站公布债务融资工具 当期发行文件，发行文件至少应包括以下内容：

• (一)最近三年经审计的财务报告及最近一期会计报表；

• (二)募集说明书；

• (三)信用评级报告(如有)；

• (四)受托管理协议(如有)；

• (五)法律意见书；

• (六)交易商协会要求的其他文件。

公司首次公开发行债务融资工具，应至少于发行日前三个工作日 公布发行文件；非首次公开发行债务融资工具，应至少于发行日前两 个工作日公布发行文件；公开发行超短期融资券，应至少于发行日前 一个工作日发布发行文件。

有关上述信息披露文件的编制和披露，公司应遵循交易商协会的 相关自律规则，并取得交易商协会的同意。

第三，管理办法第二章信息披露的内容及披露标准原第二十八条

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为：

第二十八条 前条所称重大事项包括但不限于：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；

（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经 营成果产生重要影响；

（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况， 或者发生大额赔偿责任；

（五）公司发生重大亏损或者重大损失；

• （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七）公司的董事、1/3 以上监事或者经理发生变动；董事长或 者经理无法履行职责；

（八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份 或者控制公司的情况发生较大变化；

（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依 法进入破产程序、被责令关闭；

（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依 法撤销或者宣告无效；

（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、 重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权 机关调查或者采取强制措施；

（十二）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生 重大影响；

（十三）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案

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形成相关决议；

（十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持 公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依 法限制表决权；

• （十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

（十六）主要或者全部业务陷入停顿；

（十七）对外提供重大担保；

• （十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者

• 经营成果产生重大影响的额外收益；

（十九）变更会计政策、会计估计；

（二十）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假 记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；

（二十一）交易商协会规定的其他可能影响企业偿债能力的重大 事项。

现修改为：

第二十八条 前款所称重大事项包括但不限于：

(一)企业名称变更；

• (二)企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入

• 停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；

• (三)企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信

• 用评级机构；

• (四)企业1/3 以上董事、2/3 以上监事、董事长、总经理或具有

• 同等职责的人员发生变动；

• (五)企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无

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法履行职责；

• (六)企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变

• 化；

• (七)企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年

• 末净资产的20%；

• (八)企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无

• 偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；

• (九)企业发生超过上年末净资产10%的重大损失，或者放弃债权

• 或者财产超过上年末净资产的10%；

• (十)企业股权、经营权涉及被委托管理；

• (十一)企业丧失对重要子公司的实际控制权；

• (十二)债务融资工具信用增进安排发生变更；

• (十三)企业转移债务融资工具清偿义务；

• (十四)企业一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或者新增

• 借款超过上年末净资产的20%；

• (十五)企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组；

• (十六)企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大

• 行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处 分，或者存在严重失信行为；

• (十七)企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、

• 高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存 在严重失信行为；

• (十八)企业涉及重大诉讼、仲裁事项；

• (十九)企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结

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的情况；

(二十)企业拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请 破产的情形；

(二十一)企业涉及需要说明的市场传闻；

(二十二)债务融资工具信用评级发生变化；

(二十三)企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产 生重要影响的重大合同；

(二十四)发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；

(二十五)其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。定向发 行对本条涉及内容另有规定或约定的，从其规定或约定。

第四，管理办法第二章信息披露的内容及披露标准原第二十九条

为：

第二十九条 公司应当在最先发生的以下任一时点，及时披露公 司的重大事件：

（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；

（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；

（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并有义 务进行报告时；

现修改为：

第二十九条 公司应在出现以下情形之日起2 个工作日内，履行 本办法规定事项的信息披露义务：

(一)董事会、监事会或者其他有权决策机构就该重大事项形成决 议时；

• (二)有关各方就该重大事项签署意向书或者协议时；

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• (三)董事、监事、高级管理人员或者具有同等职责的人员知道该

• 重大事项发生时；

• (四)收到相关主管部门关于重大事项的决定或通知时； (五)完成工商登记变更时。

重大事项出现泄露或市场传闻的，公司应当在出现该情形之日后 2 个工作日内履行本办法规定的重大事项的信息披露义务。

已披露的重大事项出现重大进展或变化的，公司应当在进展或变 化发生之日后2 个工作日内披露进展或者变化情况及可能产生的影 响。

第五，在管理办法第二章信息披露的内容及披露标准中增加七 条：

第三十六条 债务融资工具附选择权条款、投资人保护条款等特 殊条款的，公司应当按照相关规定和发行文件约定及时披露相关条款 的触发和执行情况。

第三十七条 公司应当至少于债务融资工具利息支付日或本金兑 付日前5 个工作日披露付息或兑付安排情况的公告。

第三十八条 债务融资工具偿付存在较大不确定性的，公司应当 及时披露付息或兑付存在较大不确定性的风险提示公告。

第三十九条 债务融资工具未按照约定按期足额支付利息或兑付 本金的，公司应在当日披露未按期足额付息或兑付的公告；存续期管 理机构应当不晚于次1 个工作日披露未按期足额付息或兑付的公告。

第四十条 债务融资工具违约处置期间，公司及存续期管理机构 应当披露违约处置进展，公司应当披露处置方案主要内容。公司在处 置期间支付利息或兑付本金的，应当在1 个工作日内进行披露。

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第四十一条 若公司无法履行支付利息或兑付本金义务，提请增 进机构履行信用增进义务的，公司应当及时披露提请启动信用增进程 序的公告。

第四十二条 公司进入破产程序的，信息披露义务由破产管理人 承担，公司自行管理财产或营业事务的，由公司承担。破产信息披露 义务人无需按照本节要求披露定期报告和重大事项，但应当在知道或 应当知道以下情形之日后2 个工作日内披露破产进展：

• (一)人民法院作出受理企业破产申请的裁定；

• (二)人民法院公告债权申报安排；

• (三)计划召开债权人会议；

• (四)破产管理人提交破产重整计划、和解协议或破产财产变价方

• 案和破产财产分配方案；

• (五)人民法院裁定破产重整计划、和解协议、破产财产变价方案

• 和破产财产分配方案；

• (六)重整计划、和解协议和清算程序开始执行及执行完毕；

• (七)人民法院终结重整程序、和解程序或宣告破产；

• (八)其他可能影响投资者决策的重要信息。

破产信息披露义务人应当在向人民法院提交破产重整计划、和解 协议、破产财产变价方案和破产财产分配方案及其他影响投资者决策 的重要信息之日后5 个工作日内披露上述文件的主要内容，并同时披 露审计报告、资产评估报告等财产状况报告。发生对债权人利益有重 大影响的财产处分行为的，破产信息披露义务人应当在知道或应当知 道后2 个工作日内进行信息披露。

第六，管理办法第九章附则原第七十一条为：

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第七十一条 本办法未尽事宜，依据国家有关法律法规和《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《中国银行间 市场交易商协会公告【2009】第18 号》、《关于规范债务融资工具 已披露信息变更的公告》规定执行，解释权属公司董事会。 现修改为：

第七十八条 本办法与相关法律、法规、规范性文件规定及《公 司章程》相悖时或有任何未尽事宜，应按相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》执行，并应及时对本办法进行修订，解释权属公司 董事会。

除上述修改外，原管理办法其他内容不变，相应条款序号依次做 顺延调整。

修改后的公司管理办法全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会 二〇二一年六月三十日

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