Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 13, 2021

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2021—017 长春欧亚集团股份有限公司 十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一 次会议于2021 年5 月13 日下午16:30 分在公司六楼会议室召开。应 参加会议董事9 人，实际参加会议9 人。公司监事和高管人员列席了 会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由曹和平董事长 主持。经与会董事审议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长及董事会专门委 员会委员的议案》；

公司2020 年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的 议案》。

根据工作需要，选举曹和平为公司第十届董事会董事长，选举邹 德东、于惠舫为公司第十届董事会副董事长。

选举产生了公司第十届董事会专门委员会委员，其中： 战略委员会委员：曹和平、于莹、王树武、徐国斌。 审计委员会委员：王和春、王树武、薛立军。

提名委员会委员：于莹、王和春、王树武、曹和平、于惠舫。

薪酬与考核委员会委员：王树武、于莹、王和春、邹德东、苏焱。 经各委员会选举，并报董事会批准，曹和平为战略委员会主任； 王和春为审计委员会主任；于莹为提名委员会主任；王树武为薪酬与 考核委员会主任。

公司第十届董事会任期自2021 年5 月13 日起，至2024 年5 月

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12 日止。

二、审议通过了《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》； 根据曹和平董事长提名，聘任邹德东为总经理，聘任苏焱为董事 会秘书（副总）。

总经理与董事会秘书的任期与公司第十届董事会一致。

• 三、审议通过了《关于聘任高管人员的议案》；

根据邹德东总经理提名，聘任于惠舫、程秀茹、周伟、吕飞、曹 乃文为副总经理；聘任韩淑辉为总会计师（副总）；聘任高岗为首席 信息官（副总）。

上述高管人员的任期与公司第十届董事会一致。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

根据工作需要，聘任程功为公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行相应职责。

证券事务代表的任期与公司第十届董事会一致。

五、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

根据公司经营发展需要，董事会同意向交通银行股份有限公司 吉林省分行申请综合授信额度共计70,000 万元人民币，授信品种为 流动资金贷款，循环使用，额度期限为二年，单笔业务期限为一年， 担保方式为信用。具体授信额度分配：

• 1、公司本部30,000 万元；

• 2、长春欧亚卖场有限责任公司30,000 万元；

• 3、长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司10,000 万元。 特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会 二〇二一年五月十四日

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