Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 7, 2012

证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2012—006

长春欧亚集团股份有限公司 第六届董事会2012 年 第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于2012 年3 月5 日以 书面送达的方式，发出了召开第六届董事会2012 年第一次会议的通 知。并于2012 年3 月7 日上午9：00 时在公司第二会议室召开了六 届董事会2012 年第一次临时会议。应到董事9 人，实到9 人。公司 监事和部分高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关 规定。经与会董事审议，以全票通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司发行债券不向股东配售的议案》

2011 年9 月22 日公司召开的2011 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于发行公司债券的议案》。公司债券发行方案中确定：本 期债券可向公司股东优先配售。具体配售安排（包括是否配售、配售 比例等），提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。根 据目前实际情况，公司董事会决定本期债券不向股东配售发行。

二、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司在中国银行股份有限公司长春工农大路支行、中国光大 银行长春分行的综合授信额度已到期，同时根据公司经营发展需要， 为补充流动资金，拟向上述银行申请综合授信额度5 亿元人民币，期 限为一年。其中：向中国银行股份有限公司长春工农大路支行申请授 信额度 4 亿元人民币，用于办理流动资金贷款及银行承兑汇票业务。 向中国光大银行长春分行申请综合授信额度 1 亿元人民币，用于办理 银行承兑汇票业务。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

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