Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 8, 2012

证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2012—005

长春欧亚集团股份有限公司 六届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于 2012 年 1 月 28 日以 书面送达的方式，发出了召开第六届董事会第二十五次会议的通知。 并于 2012 年 2 月 8 日上午 11：00 时在公司第二会议室召开了六届二 十五次董事会。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和部分高管人员 列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审 议，以全票通过了如下议案：

一、审议通过了《关于出资设立长春欧星商贸有限公司的议案》。 为进一步促进公司发展，开展与周边国家的对外贸易，董事会同 意与朝鲜经济贸易信息会社共同出资设立中外合资公司。公司中文名 称：长春欧星商贸有限公司。公司住所：长春市朝阳区开运街5178 号（欧亚卖场505 室）。法定代表人：黄淑梅。注册资本：50 万元人 民币。其中：本公司以人民币现金出资35 万元，占注册资本的70%。 朝鲜经济贸易信息会社以相当于15 万元人民币的外汇出资，占注册 资本的30%。公司类型：中外合资企业。经营范围：百货食品、工艺 美术品、纺织服装、家用电器及电子产品的批发（含进出口，不涉及 国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定 办理申请）等（经营范围以工商登记为准）。

合资外方：朝鲜经济贸易信息会社，在朝鲜民主主义人民共和国 平壤市中区中城洞登记注册。法定代表人：田京一，职务：社长，国 籍：朝鲜。

董事会授权公司经营班子办理长春欧星商贸有限公司设立的相 关事宜。

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二、审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》。

为使公司全资子公司的注册资本与其经营规模相适应，更好地促 进全资子公司发展，董事会同意公司以现金出资，对全资子公司吉林 市欧亚购物中心有限公司、长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公 司、长春欧亚卫星路超市有限公司、长春欧亚柳影路超市有限公司增 加注册资本。

吉林市欧亚购物中心有限公司（以下简称吉林欧亚）注册资本为 1,000 万元。决定增加吉林欧亚注册资本9,000 万元。增资后，吉林 欧亚注册资本由1,000 万元增加到10,000 万元，本公司出资占注册 资本的100%。

长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司（以下简称白城欧亚） 注册资本为500 万元。决定增加白城欧亚注册资本9,500 万元。增资 后，白城欧亚注册资本由500 万元增加到10,000 万元，本公司出资 占注册资本的100%。

长春欧亚卫星路超市有限公司（以下简称卫星路超市）注册资本 为100 万元。决定增加卫星路超市注册资本4,900 万元。增资后，卫 星路超市注册资本由100 万元增加到5,000 万元，本公司出资占注册 资本的100%。

长春欧亚柳影路超市有限公司（以下简称柳影路超市）注册资本 为500 万元。决定增加柳影路超市注册资本4,500 万元。增资后，柳 影路超市注册资本由500 万元增加到5,000 万元，本公司出资占注册 资本的100%。

长春欧亚集团股份有限公司董事会 二0 一二年二月八日

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