Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd — AGM Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2021-014

长春欧亚集团股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月13日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

• 网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年5 月13 日 9 点0 分

召开地点：长春市飞跃路2686 号，本公司六楼第一会议室。

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月13 日

至2021 年5 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

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的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

• 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度财务决算报告	√
4	2021年度财务预算报告	√
5	2020年度利润分配预案	√
6	未来三年（2021—2023）股东回报规划	√
7	2020年度内部控制评价报告	√
8	关于变更审计机构的议案	√
9	2020年年度报告和摘要	√
10	关于修改公司章程的议案	√
11	关于调整董事长、总经理、监事会主席及高管 薪酬的议案	√
12.00	关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押 贷款者提供连带责任保证的议案	√
12.01	关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司 综合授信提供连带责任保证的议案	√
12.02	关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合 授信提供连带责任保证的议案	√
12.03	关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信 提供连带责任保证的议案	√
12.04	关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授 信提供连带责任保证的议案	√
12.05	关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授 信提供连带责任保证的议案	√

2

12.06	关于四平欧亚置业有限公司为购房抵押贷款 者提供连带责任保证的议案	√
12.07	关于白山欧亚中吉置业有限公司为购房抵押 贷款者提供连带责任保证的议案	√
累积投票议案
13.00	关于董事会换届选举的议案	应选董事（5）人
13.01	于惠舫	√
13.02	邹德东	√
13.03	苏焱	√
13.04	徐国斌	√
13.05	曹和平	√
14.00	关于董事会换届选举的议案	应选独立董事（3）人
14.01	于莹	√
14.02	王和春	√
14.03	王树武	√
15.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（3）人
15.01	张光昕	√
15.02	黄永超	√
15.03	储丽侠	√

以上非独立董事、独立董事、监事候选人按姓氏笔画排序，以下 皆同。

另外，本次股东大会还将听取2020 年度独立董事述职报告。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司九届八次董事会、监事会审议通过，董事会、监 事会决议公告刊登在2021 年4 月17 日的《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

• 2、 特别决议议案：10、12

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、12

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

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司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投 票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

• 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，

• 详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600697	欧亚集团	2021/5/6

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

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• (一) 登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手

• 续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登 记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件

• (二) 登记时间：2021 年5 月10 日上午9：30-11：30 分，下午

• 13:30-16:30 分。

• (三) 登记地点：长春市飞跃路2686 号，本公司总经理办公室。 六、 其他事项

• (一) 会议联系方式

• 联系地址：长春市飞跃路2686 号，本公司总经理办公室。 联系人：苏焱、程功

• 电 话：0431—87666905、13578668559

传 真：0431—87666813

邮 编：130012

• (二) 会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

2021 年4 月23 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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附件1：授权委托书

授权委托书

长春欧亚集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月13 日召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	2020 年度财务决算报告
4	2021 年度财务预算报告
5	2020 年度利润分配预案
6	未来三年（2021—2023）股东回报规划
7	2020 年度内部控制评价报告
8	关于变更审计机构的议案
9	2020 年年度报告和摘要
10	关于修改公司章程的议案
11	关于调整董事长、总经理、监事会主席 及高管薪酬的议案
12.00	关于为子公司综合授信及子公司为购房 抵押贷款者提供连带责任保证的议案

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关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限 12.01 公司综合授信提供连带责任保证的议案 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司 12.02 综合授信提供连带责任保证的议案 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合 12.03 授信提供连带责任保证的议案 关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综 12.04 合授信提供连带责任保证的议案 关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综 12.05 合授信提供连带责任保证的议案 关于四平欧亚置业有限公司为购房抵押 12.06 贷款者提供连带责任保证的议案 关于白山欧亚中吉置业有限公司为购房 12.07 抵押贷款者提供连带责任保证的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于董事会换届选举的议案
13.01	于惠舫
13.02	邹德东
13.03	苏焱
13.04	徐国斌
13.05	曹和平
14.00	关于董事会换届选举的议案
14.01	于莹
14.02	王和春
14.03	王树武
15.00	关于监事会换届选举的议案
15.01	张光昕

7

15.02	黄永超
15.03	储丽侠

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候 选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候 选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股 即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东 持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选 人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票 数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自 己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以 按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累 积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会 改选，应选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立 董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决 的事项如下：

项如下：	项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××

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……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积 投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票 的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表 决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。 他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组 合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

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