Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd — AGM Information 2003

May 23, 2003

长春欧亚集团股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会会议资料

长春欧亚集团股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会议程

一、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案； 二、审议关于董事会换届选举的议案； 三、审议关于监事会换届选举的议案； 四、审议关于调整独立董事津贴的议案； 五、审议关于提取董事会基金的建议案。

附件一：

长春欧亚集团股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的议案

为规范公司行为，根据国家有关法律、法规和规范性文件的要求， 结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款做如下修改、补充。

14 一、原第五条为：公司住所：长春市工农大路 号，邮政编码 130021 。

1128 130021 修改为：公司住所：长春市工农大路 号，邮政编码 。 2 二、原第一百一十六条为：公司在董事会成员中设独立董事 名， 1 其中 名由会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）担任。

3 1 修改为：公司在董事会成员中设独立董事 名，其中 名由会计 专业人士（指注册会计师、高级会计师、会计学副教授以上职称人员） 担任。

三、原第一百三十八条为：公司设董事会，董事会由十三名董事 组成，设董事长一人、副董事长二人。

修改为：公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人、 副董事长二人。

• 四、原第一百八十六条为：经理对董事会负责、行使下列权力： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

• （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

• （四）拟订公司的基本管理制度，并报董事会批准；

• （五）制订公司的具体规章，并监督执行；

（六）根据董事会确定的经营方案和投资方案，组织编制公司年 度经营计划，并报董事会批准。

• （七）依据年度经营计划，组织落实并批准各项工作计划及实施

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细则，其中包括财务、管理、人事管理、市场开发、国内业务等方面 的计划。

（八）根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告 公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证 该报告的真实性。

（九）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人并对 聘任的公司副总经理及高级管理人员的工作情况进行考核和变动。 （十）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （十一）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理 人员；

• （十二）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的

• 聘用和解聘；

（十三）提议召开董事会临时会议；

（十四）向董事会报告认为有必要报告的其他事项；

（十五）公司章程或董事会授予的其他职权。

500 补充：（十四）对公司 万元以下的资产有处置权。 原第（十四）、（十五）顺延为（十五）、（十六）。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

00 二 三年五月三十日

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关于董事会换届选举的议案

各位股东：

2000 5 31 5 30 公司第三届董事会 年 月 日成立，至今年 月 日任 期届满。根据公司法和公司章程的规定，我们将进行董事会的换届， 选举产生长春欧亚集团股份有限公司第四届董事会。

在三年的任期中，第三届董事会勤勉尽责，根据《中华人民共和 国公司法》的规定，履行公司章程规定的董事会职权，贯彻和执行股 东大会决议，按年度完成了定期报告、临时报告的信息披露工作，进 行了增资配股工作，完成了利润分配工作，较好地发挥了董事会作用。 同时，偕全体股东和员工悉心建设企业，努力经营企业，使公司经济 效益逐年提高，企业管理逐年提高，经营活力逐年提高，企业声誉逐 年提高，品牌形象逐年提高，企业规模不断扩大，市场竞争力不断增 强，圆满地完成了届期的工作。三年来，众多的股东对公司第三届董 事会的工作给予了极大的支持，在此我代表公司第三届董事会谨向各 位股东表示衷心的感谢！

9 根据公司章程的有关规定，第四届董事会由 人组成，其中：股 4 3 2 东董事 人，独立董事 人，职工董事 人。经公司第三届董事会提 名委员会建议，董事会推举曹和平、曲慧霞、姜国臣、席汝珍为公司 第四届董事会股东董事候选人。推举王兴志、张义华、张德林为公司 第四届董事会独立董事候选人。职工董事张立丽、马波由公司五届二 次职工代表大会选举产生。在第四届董事会候选人中，公司高级管理 4 人员有 人，他们是：曹和平、曲慧霞、姜国臣、席汝珍。这四位候 3 选人均为公司第三届董事会成员。独立董事有 人，他们是：王兴志、 张义华、张德林。这三位候选人中，王兴志、张义华为公司第三届董 事会独立董事，张德林为公司第四届董事会新增独立董事候选人。职 2 工董事 人，他们是：张立丽、马波。职工董事由公司第五届二次职 工代表大会选举产生。下面，我向大会介绍各位股东董事候选人、职 工董事的简历及基本情况：

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47 曹和平，男， 岁，研究生学历，高级经济师、高级政工师。 曾任长春市百货公司组织部副部长，长春市汽车城百货大楼党委书 记、总经理，长春欧亚集团股份有限公司董事长、总经理、党委书记。 现任长春欧亚集团股份有限公司董事长、党委书记。党的十六大代表。 长春市第十二届人民代表大会常务委员会委员。

50 曲慧霞，女， 岁，大学学历，高级经济师。曾任长春市汽车 城百货大楼副总经理。现任长春欧亚集团股份有限公司副董事长、总 经理，长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都总经理、长春欧亚卖场有 限责任公司总经理。吉林省第九届政治协商委员会委员。

51 姜国臣，男， 岁，大学学历，高级政工师。曾任长春市汽车 城百货大楼人事科科长，商场党支部书记。现任长春欧亚集团股份有 限公司副董事长。

50 席汝珍，女， 岁，大专学历，高级经济师。曾任长春市百货 公司（站）办公室副主任、企业管理办公室主任、经理办公室主任。 现任长春欧亚集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经理办公 室主任。

55 王兴志，男， 岁，大学学历，一级律师。曾任长春市中级法 院书记员，长春市法律顾问处律师，长春律师事务所部主任、副主任、 主任。现任吉林常春律师事务所董事长。

51 张义华，女， 岁，中专学历，高级会计师。曾任长春市轻工 工艺进出口公司会计、主管会计、综合科长、财务科长、经理助理。 现任长春市轻工工艺进出口公司副总经理兼总会计师。

62 张德林，男， 岁，大学学历，经济学教授。曾任吉林大学经 济系助教、讲师，长春市人民政府办公厅副主任，政府副秘书长、办 公厅主任，政府秘书长，中共长春市委常委、宣传部部长，长春市人 大常委会副主任。现已退出工作岗位。

35 张立丽，女， 岁，大学学历，政工师。曾任长春市汽车城百 货大楼团委副书记。现任长春欧亚集团股份有限公司工会副主席、宣 传部副部长、团委副书记。

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33 马 波，男， 岁，大专学历，高级营业员。现任长春欧亚集 团股份有限公司车百大楼电讯柜柜长。

本次选举采取累积投票制进行表决，参加选举的股东所持每一股 份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东可以用所有的投票权 集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定 董事人选。

以上议案，请各位股东审议。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

00 二 三年五月三十日

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关于监事会换届选举的议案

各位股东：

2000 5 31 2003 5 30 公司第三届监事会 年 月 日成立， 年 月 日 任期届满。根据《公司章程》的规定，我们将进行监事会的换届，选 举产生长春欧亚集团股份有限公司第四届监事会。

第三届监事会在三年的任期中，认真履行《公司法》和《公司章 程》所赋予的各项职权，对公司的经营目标、发展措施、依法运作、 财务状况等重大问题进行了审议，对公司董事、监事和其他高级管理 人员执行公司职务的行为进行了监督，较好地发挥了监事会的作用。 同时，公司股东对监事会的工作给予了极大的支持和帮助，在此我代 表公司第三届监事会向广大股东表示诚挚的谢意！

5 根据公司章程的规定，第四届监事会由 人组成，其中：股东监 3 2 事 人，职工监事 人。经公司三届监事会征求部分股东意见，推举 李荣秀、齐国权、马学君为公司第四届监事会股东监事候选人。职工 监事孙静梅、孙威由公司五届二次职工代表大会选举产生。下面，我 向各位股东介绍股东监事候选人、职工监事简历及基本情况。

48 李荣秀，女， 岁，大专学历，高级政工师。曾任长春市汽车 城百货大楼工会主席。现任长春欧亚集团股份有限公司党委副书记、 纪委书记、工会主席。

57 齐国权，男， 岁，大学学历，高级经济师。曾任长春市审计 局副局长，长春市第一商业局副局长、局长、党委书记。现任长春欧 亚集团股份有限公司总经理助理兼审计处处长。

51 马学君，女， 岁，大专学历，助理经济师。曾任长春欧亚集 团股份有限公司欧亚商都经理办公室主任、欧亚商都副总经理、纪委 书记。现任长春欧亚卖场有限责任公司党委书记。

48 孙静梅，女， 岁，高中学历。曾任长春市冷饮食品厂团总支

书记，长春市制冰厂工会主席、党支部副书记，长春欧亚集团股份有 限公司欧亚商都商场副经理。现任长春欧亚集团股份有限公司欧亚商 都人事监察部部长。

26 孙巍，女， 岁，大专学历。现任欧亚商都营业员。吉林省第 十届人民代表大会代表。

长春欧亚集团股份有限公司监事会 00 二 三年五月三十日

关于调整独立董事津贴的议案

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关给 2002 予独立董事适当津贴的规定，我公司从 年开始给予了独立董事 1000 每人每月 元的津贴。现结合公司实际和有关情况，拟调整独立 1000 董事津贴。独立董事津贴由原来的每人每月 元人民币，调整为 1.5 每人每年 万元人民币。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

00 二 三年五月三十日

关于提取董事会基金的建议案

为进一步完善企业激励机制，加强对公司相关人员的考核与激 励，使其能从主观与客观的双层层面上，谒尽所能地发挥自主的经营 潜质、管理潜质，有效的避免短期行为，增强企业整体的市场运营能 力，保持强大的市场适应力与竞争力，增强企业获利的内在推动力， 董事会建议提取董事会基金，对公司相关人员进行奖励。

一、提取原则：实行提取董事会基金与企业经济效益挂钩的原则。 5% 5% 以上年实现利润为基数，企业年利润增长 以上（含 ），按当年 4% 净利润的 提取董事会基金。该基金在税前列支。

二、使用范围：对公司高级管理人员、二级单位经营者、有突出 贡献的专业技术人员进行奖励。

2003 三、提取期限：董事会基金的提取期限为三年，自 年度开 2005 始至 年度结束。

以上建议案，请股东审议。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

00 二 三年五月三十日