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Apr 20, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：3257】

虹冠電子工業股份有限公司 股務代理人

羅斯證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會

開會通知書請即新聞

李國興股份有限公司公司股權證券發行股

本公司115年5月22日當日上午9時30分起提供股東常會線上直播，請至YouTube(網址：https://youtube.com/live/qCbiwBap6jk?feature=share)搜尋「虹冠電子2026股東會」以觀看本公司115年股東常會直播。

集強效茶杯「股東e服務」電子投票

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（郵向郵局窗口交寄）

國內

郵資已付

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台北字第557號

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臺灣寶正崙郵道設施道

1.應接信函交付郵資

股東 台啓

股東台啓

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請遞至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

※請注意※

股東如就委託代理出席【徽求股數額1000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年4月21日起至115年5月14日止（例假日除外；徽求人傳遞徽求狀況提早結束徽求），涂抵求人進和塔合證券股份有限公司股務代理部。

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※銀行名稱及代號（請填寫正確）

	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
1	董事	004	三、經營	147	台北市五信	104
2	監事	005	聯、和	807	高雄一信	114
3	作業	006	建、業	805	嘉義市二信	115
4	總工	007	元、支	806	沂水一信	119
5	總工	008	永、暨	807	沂水信日社	120
6	總工	009	永、日	807	宜蘭信日社	124
7	總工	011	創、業	807	桃園信日社	127
8	總工	012	創、勞	807	新竹一信	130
9	總工	013	勞、勞	807	新竹三信	132
10	總工	014	勞、勞	807	台中二信	146
11	總工	015	中、聯、商	807	台北市一信	158
12	總工	016	勞、勞	807	新化市五信	161
13	總工	017	勞、勞	807	新化三信	162
14	總工	018	勞、勞	807	新化十信	163
15	總工	019	勞、勞	807	新港信日社	165
16	總工	020	勞、勞	807	嘉義三信	188
17	總工	021	勞、勞	807	高雄三信	204
18	總工	022	勞、勞	807	花蓮一信	215
19	總工	023	勞、勞	807	花蓮二信	216
20	總工	024	勞、勞	807	花蓮三信	224
21	總工	025	勞、勞	807	花蓮四信	224

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名				戶號				9E 紅冠
沃 意 事 項	一、要股東如就繼續活用原營記錄戶 辦理股務，就活動對原營記錄戶 ，經營記錄的股東要是營回。 二、經辦理完更該款繳款者，請於前 方隨行個人附繳股及知名原營印 紙後登回。 三、各股或經股者將於收出股利發放 以以財務部署或更多元管理。		原營記錄款繳號
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款繳號(分行別、科目、條號、檢查號碼)
原 營 印 紙	都代 為號	700	均 號	中 利 號
	區別意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯謝不成的即撤銷項條號。

註：繳

註：本公司代理人

註：本公司代理人

註：本公司代理人

註：本公司代理人

註：本公司代理人

註：本公司代理人

註：本公司代理人

註：本公司代理人

註：本公司代理人

2026年股東會

股東會

2026年股東會

股東會

2026年股東會

股東會

2026年股東會

股東會

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委託書		一二 · 該發保 止限結 十 交還算展 付法所元 現取締· 金再舉措 或及· 2 2026年 2026年 2026年 2026年 2026年 2026 2026 2026 2026 2026 2026	一二 · 該發保 止限結十 交還算展 付法所元 現取締· 金再舉措 或及· 2 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026	股東或蓋章
股東或蓋章	股東或蓋章			股東或蓋章
股東或蓋章	股東或蓋章	股東或蓋章	股東或蓋章	股東或蓋章	股東或蓋章
股東或蓋章	股東或蓋章	股東或蓋章	股東或蓋	股東或蓋	股東或蓋

股東會

2026年股東會

股東會

2026年股東會

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虹冠電子工業股份有限公司115年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月22日

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	獨立董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
康和綜合證券股份有限公司
(簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)	強茂股份有限公司	獨立董事：焦裕洲	秉持公正、獨立與專業原則，致力強化公司治理、提升透明度與保障股東權益。以客觀立場監督董事會及經營團隊，確保決策符合公司長期發展及法規要求，兼顧風險管理與永續發展。並積極提供專業建議，協助公司在技術創新、市場競爭及財務策略上穩健前進，維護股東權益與公司聲譽。	康和綜合證券股份有限公司股務代理部
台北市基隆路一段176號B1
(02)8787-1118
【徵求限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證券會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

開會通知書

一、茲行於一一五年五月二十二日（星期五）上午九時三十分（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假新竹科學園區工業東2路1號2樓集思竹科會議中心一道爾文廳，召開一一五年股東常會。會議主委內容：（一）報告事項：1. 本公司民國一一四年度營業報告。2. 本公司審計委員會審查民國一一四年度決算表錄報告。3. 本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。3. 本公司民國一一四年度盈餘分派情形報告。5. 本公司第四次准藏股買回情形報告。（二）承認事項：1. 本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表彙。2. 本公司民國一一四年度盈餘分配彙。（三）討論事項：1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂彙。2. 本公司「背書保證作業辦法」修訂彙。3. 本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂彙。（四）選舉事項：精選獨立董事彙。（五）其他事項：解除董事提案禁止之限制彙。（六）臨時動議。

二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發2.8元。

三、本次股東會選任獨立董事1人，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為焦裕洲；查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司法第165條規定，自115年3月24日至115年5月22日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照辦冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書及全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，依經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月21日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證券會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月22日至115年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東a服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

股啓

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遜應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遜應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。