CHAMPION — Board/Management Information 2019

Jul 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3257 虹冠電　公司提供

序號	9	發言日期	108/07/25	發言時間	17:47:29
發言人	石智賢	發言人職稱	財務副總	發言人電話	03-5679979
主旨	公告召集權人蔡高忠等共計146人依公司法第173條之1規定 召開本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 及監察人當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/07/25
說明	1.發生變動日期:108/07/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:劉大光(虹冠電子工業股份有限公司董事長、執行長) 董事:鄧海屏(虹冠電子工業股份有限公司董事、總經理) 董事:萬鴻投資有限公司代表人：陳東陽(虹冠電子工業股份有限公司董事) 董事:彭明秀(虹冠電子工業股份有限公司董事、副總經理) 董事:多春國際投資股份有限公司代表人:柯拔希(台灣機械公會理事長) 董事:潘燕民(錸德科技副總經理) 獨立董事:胡耀文(虹冠電子工業股份有限公司獨立董事) 獨立董事:尹強生(虹冠電子工業股份有限公司獨立董事) 監察人:光量子投資股份有限公司代表人:郭祖訓(虹冠電子工業股份有限公司監察人) 監察人:百善投資有限公司代表人:陳建安(大眾銀行銀行經理) 監察人:高仁和(虹冠電子工業股份有限公司董事) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:蔡高忠(倍利證券資本市場部副總經理、益友管理顧問(股)公司董事長) 董事:黃新年(虹冠電子工業(股)公司研發長兼營運長) 董事:林保偉(虹冠電子工業(股)公司業務處兼應用工程處副總經理) 董事:松翰科技(股)公司代表人:柯福順(松翰科技(股)公司業務副總) 董事:松翰科技(股)公司代表人:林秀玲(松翰科技(股)公司會計兼財務主管) 獨立董事:蔡淑真(寶晨會計師事務所會計師) 獨立董事:吳傳銓(安侯建業聯合會計師事務所會計師) 監察人:喻家麟(創和資訊科技有限公司執行副總) 監察人:石淑芬(奎聚實業會計) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 6.異動原因: 108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)及監察人 7.新任者選任時持股數: 董事:蔡高忠 選任時持股數:1,320,000股 董事:黃新年 選任時持股數: 554,353股 董事:林保偉 選任時持股數: 371,126股 董事:松翰科技(股)公司代表人:柯福順 選任時持股數:5,697,000股 董事:松翰科技(股)公司代表人:林秀玲 選任時持股數:5,697,000股 獨立董事:蔡淑真 選任時持股數: 378,000股 獨立董事:吳傳銓 選任時持股數: 0股 監察人:喻家麟 選任時持股數: 174,565股 監察人:石淑芬 選任時持股數:1,790,212股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19 9.新任生效日期:108/07/25~111/07/24 10.同任期董事變動比率:100%(全面改選董事及監察人) 11.同任期獨立董事變動比率:100%(全面改選董事及監察人) 12.同任期監察人變動比率:100%(全面改選董事及監察人) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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