CHAMPION — Board/Management Information 2017

Jun 21, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3257 虹冠電　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/21	發言時間	09:07:52
發言人	彭明秀	發言人職稱	副總經理/執行董事	發言人電話	03-5679979
主旨	公告本公司106年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及 監察人當選結果(補充公告董事變動比率)
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/20
說明	1.發生變動日期:106/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：劉大光(虹冠電子工業股份有限公司董事長、執行長) 董事：鄧海屏(虹冠電子工業股份有限公司董事、總經理) 董事：萬鴻投資有限公司代表人：陳東陽(虹冠電子工業股份有限公司董事) 董事：黃新年(虹冠電子工業股份有限公司董事、營運長、研發長) 董事：高仁和(虹冠電子工業股份有限公司董事) 董事：彭明秀(虹冠電子工業股份有限公司董事、副總經理) 董事：羅有綱(虹冠電子工業股份有限公司董事) 獨立董事：胡耀文(虹冠電子工業股份有限公司獨立董事) 獨立董事：尹強生(虹冠電子工業股份有限公司獨立董事) 監察人:光量子投資股份有限公司代表人:郭祖訓(虹冠電子工業股份有限公司監察人) 監察人:郭台鑑(虹冠電子工業股份有限公司監察人) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：劉大光(虹冠電子工業股份有限公司董事長、執行長) 董事：鄧海屏(虹冠電子工業股份有限公司董事、總經理) 董事：萬鴻投資有限公司代表人：陳東陽(虹冠電子工業股份有限公司董事) 董事：彭明秀(虹冠電子工業股份有限公司董事、副總經理) 董事：多春國際投資股份有限公司代表人:柯拔希(台灣機械公會理事長) 董事：潘燕民(錸德科技副總經理) 董事：喻家麟(創和資訊執行副總經理) 獨立董事：胡耀文(虹冠電子工業股份有限公司獨立董事) 獨立董事：尹強生(虹冠電子工業股份有限公司獨立董事) 監察人:光量子投資股份有限公司代表人:郭祖訓(虹冠電子工業股份有限公司監察人) 監察人:百善投資有限公司代表人:陳建安(大眾銀行銀行經理) 監察人:高仁和(虹冠電子工業股份有限公司董事) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿改選 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 董事劉大光：1,779,309股 董事鄧海屏：2,207,709股 董事萬鴻投資有限公司代表人：陳東陽：1,093,507股 董事彭明秀：176,319股 董事多春國際投資股份有限公司代表人:柯拔希：1,300,000股 董事潘燕民：285,665股 董事喻家麟：387,385股 獨立董事胡耀文：0股 獨立董事尹強生：0股 監察人光量子投資股份有限公司代表人:郭祖訓:755,641股 監察人百善投資有限公司代表人:陳建安:450,547股 監察人高仁和:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/25 9.新任生效日期:106/06/20 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無。

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